国电南京自动化股份有限公司   2022 年第四次临时股东大会资料




 国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会资料




              2022 年 12 月 9 日
               国电南京自动化股份有限公司                     2022 年第四次临时股东大会资料



         国电南京自动化股份有限公司

            2022 年第四次临时股东大会

                                      议           程

                                   主持人：经海林

     现场会议时间： 2022 年 12 月 9 日 14：00；
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
     票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
     13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
     9:15-15:00；
     会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
                                        内       容                                      报告人

一     主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二     推选现场投票计票人、监票人

三     会议审议事项

1      关于修改《董事会议事规则》的议案                                                   周茜

2      关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案                                 周茜

四     议案审议表决及现场沟通

五     宣布现场投票和网络投票表决结果

六     见证律师宣读本次股东大会法律意见书

七     董事会秘书宣读本次股东大会决议
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2022 年第四次临时股东大会文件 1


         国电南京自动化股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会


               关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东授权代表：
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范董事会的议
事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作
和科学决策水平，并结合公司的实际情况，对董事会议事规则做出修订。
    2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过《关
于修改<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在
上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则（修订草案）》全文。


    以上议案提请本次股东大会审议并表决。


                                            国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 12 月 9 日
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2022 年第四次临时股东大会文件 2


         国电南京自动化股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会


 关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东授权代表：
    公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东
华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公
司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人，
任期至本届董事会届满日止。



    以上议案提请本次股东大会审议并表决。



                                                 国电南京自动化股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 12 月 9 日


附：董事候选人简历
    刘颖先生，1972 年 12 月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计
算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设
备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限
公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电
南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，
南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限
公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、
党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份
有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生持有公司 96,200 股股票。