国电南自:国电南自2022年第四次临时股东大会资料2022-11-26
国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会资料
国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会资料
2022 年 12 月 9 日
国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会资料
国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
议 程
主持人:经海林
现场会议时间: 2022 年 12 月 9 日 14:00;
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00;
会议地点:国电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅
内 容 报告人
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项
1 关于修改《董事会议事规则》的议案 周茜
2 关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 周茜
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议
国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会资料
2022 年第四次临时股东大会文件 1
国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东授权代表:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范董事会的议
事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作
和科学决策水平,并结合公司的实际情况,对董事会议事规则做出修订。
2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过《关
于修改<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在
上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则(修订草案)》全文。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会资料
2022 年第四次临时股东大会文件 2
国电南京自动化股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表:
公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议,审议通过了
《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东
华电集团南京电力自动化设备有限公司建议,根据《公司章程》的有关规定,公
司董事会提名委员会审查,同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人,
任期至本届董事会届满日止。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
附:董事候选人简历
刘颖先生,1972 年 12 月出生,毕业于扬州大学电气技术专业,大专学历,东南大学计
算机、工商管理双硕士,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任:南京电力自动化设
备总厂调试、设计、设计师,国电南自营销部经理、华北大区总监,南京新宁电力技术有限
公司营销总监,国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任,国电
南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任,国电南自水利水电自动化分公司总经理,
南京河海南自水电自动化有限公司总经理,国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限
公司党委书记、副总经理,国电南自总经理助理,国电南京自动化股份有限公司副总经理、
党委委员。现任:国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理,国电南京自动化股份
有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日,刘颖先生持有公司 96,200 股股票。