证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2023-003


                   国电南京自动化股份有限公司
  关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、事项概述
    （一）基本情况
    为加大低效无效资产处置力度，持续推进资源优化配置，建立“瘦身健体”
长效机制，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销南京国电南
自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）。南自电力为公司控股子公司。
本次清算注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    （二）董事会审议情况
    本事项已经公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到
提交公司股东大会审议的条件。

二、清算注销主体基本情况
    公司名称：南京国电南自电力自动化有限公司
    统一社会信用代码：91320106745372132X
    成立日期：2003 年 1 月 20 日
    注册地址：南京市鼓楼区定淮门 12 号世界之窗软件园 16 幢
    法定代表人：朱能飞
    注册资本：14,700 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    股权结构(办理清算注销时)：公司持有 98.4%、南京玄武城建投资发展有限
公司持有 1.6%
    南自电力资信状况良好，无列为失信被执行人的记录。
    经营范围：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；
发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网
络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨
询、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      （二）财务状况及经营状况
                                                                           单位：万元
            项目            2021年12月31日       2022年7月31日       2022年12月31日
                             （已经审计）         （已经审计）        （未经审计）
   财务       资产总额          7,688.76            7,249.73             7,990.73

   状况       负债总额          1,068.04            1,067.54              989.88

             所有者权益         6,620.73            6,182.19             7,000.85

                             2021年1-12月         2022年1-7月         2022年1-12月
            项目
                             （已经审计）         （已经审计）        （未经审计）
   经营       营业收入            7.47                  0                  66.36

   情况       利润总额          2,732.97            -438.53               380.12

               净利润           2,732.97            -438.53               380.12

注：“南自电力”2021 年 12 月 31 日、2022 年 7 月 31 日的财务报表已经符合规定条件的天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告天职业字〔2022〕
19818 号、天职业字〔2022〕44508 号。


  三、清算注销原因
    本次清算注销南自电力有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，
理顺所属公司产权管理关系，缩短产权层级，降低管理成本，提升公司管控能力。

  四、清算注销对公司的影响
    本次清算注销过程中不涉及人员安置。公司不存在为南自电力提供担保及委
托理财的情形，南自电力不存在占用公司资金的情形。清算注销完成后，南自电
力将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销对公司整体业务发展和财务
状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件
       1、2023 年第一次临时董事会会议决议；
       2、《南京国电南自电力自动化有限公司 2021 年度审计报告》（天职业字
  〔2022〕19818 号）；
       3、《南京国电南自电力自动化有限公司 2022 年 1-7 月审计报告》（天职业字
  〔2022〕44508 号）。


          特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
          董事会
     2023 年 2 月 11 日