证券代码：600268                 股票简称：国电南自               编号：临 2023-009


                      国电南京自动化股份有限公司
           关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、注册资本变更情况
       目前，公司已完成限制性股票激励计划的限制性股票预留授予登记事项，并
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
发行股份 27.96 万股，公司股本由 70,583.2084 万股增至 70,611.1684 万股。根
据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，公司拟相应增加注册资本 27.96
万元人民币，公司注册资本将由 70,583.2084 万元人民币增加至 70,611.1684
万元人民币。
       二、公司章程修订情况
       鉴于上述注册资本变更，且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
等相关最新规定，拟修订《公司章程》如下：
序号                    修改前                                    修改后

 1     第七条 公司注册资本为人民币               第七条   公司注册资本为人民币706,111,684
       705,832,084元。                           元。



 2     第二十条 公司经批准首次发行的普通股总 第二十条 公司经批准首次发行的普通股总
       数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人 数为 11800 万股。公司成立时向独家发起人国
       国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现 家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更
       已更名为：华电集团南京电力自动化设备有 名为：华电集团南京电力自动化设备有限公
       限公司）发行 7800 万股，首次向社会公众发 司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000
       行 4000 万股。                           万股。
       ……                                     ……
       2022年6月10日，公司非公开发行A股股票     2022 年 6 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票
       10,566,900股，公司股本增至705,832,084 10,566,900 股，公司股本增至 705,832,084
       股。                                     股。
                                                2022年11月28日，公司非公开发行A股股票
                                                279,600股，公司股本增至706,111,684股。



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3   第一百零七条 公司党委发挥领导作用，把
    方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决 第一百零七条 公司党委发挥领导作用，把方
    定公司重大事项，重大经营管理事项经党委 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公
    研究讨论后，再由董事会作出决定。主要职 司重大事项，重大经营管理事项经党委研究讨
    责是：                                  论后，再由董事会作出决定。主要职责是：
    （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中
    中国特色社会主义根本制度、基本制度、重 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
    要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
    政治方向、政治原则、政治道路上同以习近 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
    平同志为核心的党中央保持高度一致；      为核心的党中央保持高度一致；
    （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
    色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
    执行党的路线方针政策，监督、保证党中央 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
    重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯 策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
    彻落实；                                （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持
    （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支 股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
    持股东大会、董事会、监事会和经理层依法 职权；
    行使职权；                              （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓
    （四）加强对公司选人用人的领导和把关， 好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
    抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队 设；
    伍建设；                                （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
    （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领 支持内设纪检组织履行监督执纪问责责任，严
    导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责责 明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向
    任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从 基层延伸；
    严治党向基层延伸；                      （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
    （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
    团结带领职工群众积极投身公司改革发展； （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
    （七）领导公司思想政治工作、精神文明建 统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女
    设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、组织等群团组织；
    妇女组织等群团组织；                    （八）根据《中国共产党章程》等党内规定应
    （八）根据《中国共产党章程》等党内规定 履行的其他职责。
    应履行的其他职责。                      需要由董事会、经理层履行法定程序的，依照
    需要由董事会、经理层履行法定程序的，依 有关法律法规和规定提交董事会、经理层履行
    照有关法律法规和规定提交董事会、经理层 必要程序。
    履行必要程序。




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 4   第一百四十条 董事会对股东大会负责，发    第一百四十条 董事会对股东大会负责，发挥
     挥定战略、作决策、防风险的作用，行使下   定战略、作决策、防风险的作用，行使下列职
     列职权：                                 权：
     ……                                     ……
     （八）在股东大会授权范围内，决定公司的   （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风
     风险投资、资产抵押、对外捐赠及其他担保   险投资、资产抵押、对外捐赠、负债管理及其
     事项；                                   他担保事项；
     ……                                     ……
                                              （十一）决定职工的工资总额
                                              ……
                                              公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
                                              名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对
                                              董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                              责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                              会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
                                              名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
                                              数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
                                              专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
                                              程，规范专门委员会的运作。


     除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次《关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本次变更注
册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，修订
后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



     特此公告。




                                                 国电南京自动化股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2023 年 3 月 31 日




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