证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2023-013
国电南京自动化股份有限公司
关于预计公司日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项需要提交公司2022年年度股东大会审议。
本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损
害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生
依赖。
一、 预计 2023 年度及 2024 年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联
交易基本情况
（一）预计 2023 年度及 2024 年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联
交易履行的审议程序
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《预计公司日常
关联交易事项的议案》提交于 2023 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第六次
会议审议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名。
（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意
票均为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时 4 位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、
李延群先生（委托经海林先生）、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代
表董事罗振新先生，4 位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小
春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月
修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法
人股东将回避表决。
（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票为 8 票，反
对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时 1 位关联方董事：刘颖先生对本议案回避表
决，非关联方董事：经海林先生，李延群先生（委托经海林先生），郭效军先生，
-1-
职工代表董事罗振新先生，4 位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、
骆小春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2
月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股
东。
（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票
均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
交易事项时，无应当回避表决的股东。
公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见为：
1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届
董事会第六次会议审议，并同时报告公司第八届监事会第六次会议，同意 2023
年度及 2024 年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联交易。
2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造
成对公司利益的损害。
3、议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，
不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事对此项关联交易发表的意见为：
1.我们同意《预计公司日常关联交易事项的议案》，同意 2023 年度及 2024
年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联交易。
2.公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成
对公司利益的损害。
3.公司第八届董事会第六次会议在审议《预计公司日常关联交易事项的议
案》时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》有关规定的要求。
4.议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不
存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年度预 预计金额与实
关联交易 按产品或劳务等 2022 年度实际
关联人 计合同总金 际发生金额差
类别 进一步划分 合同发生金额
额 异较大的原因
部分火电项目
向关联人销售电力 电 力 自 动 化 产 品 中国华电集团有限
总计不超过 推迟建设，导致
自动化产品、为关联 （含 DCS、信息服 公司、及其所属企 88,854
105,000 公司实际发生
人提供信息服务 务、变频、SVG 等）业
额较预计减少。
-2-
部分水电项目
水 电 自 动 化 产 品 中国华电集团有限 总 计 不 超 过 推迟建设，导致
15,430
及工程 公司所属企业 20,000 公司实际发生
额较预计减少。
向关联人销售产品
部分新能源项
及提供工程服务
新能源业务（含太 目推迟建设，导
中国华电集团有限 总 计 不 超 过
阳能、风电等工程 350,722 致 公 司 实 际 发
公司所属企业 412,000
项目） 生额较预计减
少。
部分火电项目
向关联人销售一次 开关柜、变压器等 中国华电集团有限 总 计 不 超 过 推迟建设，导致
11,072
设备 一次设备 公司所属企业 13,000 公司实际发生
额较预计减少。
扬州盈照开关有限 总 计 不 超 过
电网自动化产品 24 /
公司 500
向关联人销售电网 部分预计项目
自动化产品 开 关 柜 等 保 护 装 南京国电南自科技 总 计 不 超 过 未中标，导致公
628
置 园发展有限公司 2,000 司实际发生额
较预计减少。
南京国电南自科技 总 计 不 超 过
向关联人提供劳务 项目管理服务 200 /
园发展有限公司 200
中国华电集团有限 总 计 不 超 过
259 /
向关联人提供租赁 租赁、物业、水电、公司所属企业 300
服务 维修等服务费 扬州盈照开关有限 总 计 不 超 过
230 /
公司 320
新能源业务（含太 中国华电集团有限
总计不超过
阳能工程项目、风 公司、及其所属企 572 /
1,500
向关联人购买商品、电等） 业
材料 开关柜、箱式变压
扬州盈照开关有限 总 计 不 超 过
器、高压柜、巡检 12,971 /
公司 13,500
机器人等设备
部分预计项目
中国华电集团有限
接受关联人提供的 总计不超过 未中标，导致公
加工、检测等服务 公司、及其所属企 2,803
劳务 5,000 司实际发生额
业
较预计减少。
中国华电集团有限
接受关联人提供租 租赁、物业、水电、 总计不超过
公司、及其所属企 329 /
赁服务 维修等服务费 500
业
注：2023 年 3 月 1 日，关联方“扬州国电南自开关有限公司”将企业名称变更为“扬州盈
照开关有限公司”。
（三）2023 年度及 2024 年初至 2023 年年度股东大会召开时的日常关联交易预
计金额和类别
-3-
单位：万元
2024 年初至
2023 年 占同 2022 年 占同 本次预计金额
按产品或 2023 年年度 占同类
关联交易 度预计 类业 度实际 类业 与上年实际发
劳务等进 关联人 股东大会召 业务比
类别 合同总 务比 合同发 务比 生金额差异较
一步划分 开时预计合 例（%）
金额 例（%） 生金额 例（%） 大的原因
同总金额
向关联人
电力自动 因市场开拓，
销售电力 中国华电
化产品（含 总计不 故本次预计金
自动化产 集团有限 总计不超过
DCS、信息 超过 55 63 88,854 52 额与上年实际
品、为关联 公司、及其 80,066
服务、变 115,000 发生金额差异
人提供信 所属企业
频、SVG 等） 较大。
息服务
因市场开拓，
中国华 电
水电自动 总计不 故本次预计金
集团有 限 总计不超过
化产品及 超过 67 40 15,430 33 额与上年实际
公司所 属 12,386
向关联 人 工程 40,000 发生金额差异
企业
销售产 品 较大。
及提供 工 因市场开拓，
新 能 源 业中 国 华 电
程服务 总计不 故本次预计金
务（含太阳 集 团 有 限 总计不超过
超过 90 96 350,722 98 额与上年实际
能、风电等 公 司 所 属 196,420
450,000 发生金额差异
工程项目）企业
较大。
根据 2023 年
度业务发展实
中国华电
向 关 联 人 开关柜、变 总计不 际需求增加，
集团有限 总计不超过
销 售 一 次压 器 等 一 超过 57 22 11,072 39 故本次预计金
公司所属 7,725
设备 次设备 22,000 额与上年实际
企业
发生金额差异
较大。
因市场开拓，
向关联人
扬 州 盈 照 总计不 故本次预计金
销 售 电 网电 网 自 动 总计不超过
开 关 有 限 超过 1 2 24 1 额与上年实际
自 动 化 产 化产品 1,113
公司 3,000 发生金额差异
品
较大。
南京国电
向 关 联 人 项 目 管 理 南 自 科 技 总计不 总计不超过
100 100 200 100 /
提供劳务 服务 园 发 展 有 超过 200 90
限公司
中国华电
租 赁 、 物 集 团 有 限 总计不 总计不超过
向关联人 6 6 259 13 /
公 司 所 属 超过 300 125
提供租赁
维 修 等 服 企业
服务
务费 扬 州 盈 照 总计不 总计不超过
35 65 230 34 /
开 关 有 限 超过 320 57.5
-4-
公司
新能源业
中国华电
务（含太阳
集 团 有 限 总计不 总计不超过
能工程项 7 20 572 32 /
公司、及其 超过 690 400
目、风电
向关联人 所属企业
等）
购买商品、
开关柜、箱 因市场开拓，
材料
式变压器、扬 州 盈 照 总计不 故本次预计金
总计不超过
高压柜、巡 开 关 有 限 超过 53 97 12,971 76 额与上年实际
12,386
检 机 器 人 公司 21,100 发生金额差异
等设备 较大。
中国华电
接受关联 总计不
加工、检测 集 团 有 限 总计不超过
人提供的 超过 15 12 2,803 23 /
等服务 公司、及其 950
劳务 2,900
所属企业
租 赁 、 物中 国 华 电
接受关联
业、水电、集 团 有 限 总计不 总计不超过
人提供租 100 100 329 100 /
维 修 等 服 公司、及其 超过 310 50
赁服务
务费 所属企业
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、公司名称：中国华电集团有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
注册资本：3,700,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：江毅
主营业务：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力
及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业
管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
2022 年 12 月 31 日，未经审计的中国华电集团有限公司总资产 10,292.6 亿
元，净资产 3,109.6 亿元，2022 年实现营业收入 3,034.7 亿元，利润总额 280.3
亿元。
2、公司名称：扬州盈照开关有限公司
-5-
注册地址：扬州经济开发区六圩镇邗江河路 88 号国电南自扬州科技园
注册资本：8,000 万人民币
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：赵永占
主营业务：研发、工艺设计、生产、组装中压一次开关柜、中压空气和气体
绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和中压户外柱上开关，并且提供相关售后服务
以及成套电气设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2022 年 12 月 31 日，未经审计的扬州盈照开关有限公司总资产 16,171.83
万元，净资产 2,194.31 万元，2022 年实现营业收入 16,045.05 万元，净利润
501.15 万元。
3、公司名称：南京国电南自科技园发展有限公司
注册地址：南京市鼓楼区南瑞路 6 号 1 幢
注册资本：50,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：闫志强
主营业务：科技园区开发及建设；项目投资及管理；输变电保护、控制及自
动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动
化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生
产（限审批后的分支机构经营）、销售和咨询服务；房地产开发（须取得许可或
批准后方可经营）；物业管理；房地产中介服务；土木工程、建筑安装工程、建
筑装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2022 年 12 月 31 日，未经审计的南京国电南自科技园发展有限公司总资产
212,139.31 万元，净资产 89,133.28 万元，2022 年实现营业收入 15.43 万元，
净利润 3,107.65 万元。
(二)关联关系
1、中国华电集团有限公司是本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股
票上市规则（2023 年 2 月修订）》6.3.3 条之规定，中国华电集团有限公司是公
司关联法人。
中国华电集团有限公司与国电南自的控制关系和控制链条如下：
-6-
（2）公司持有扬州盈照开关有限公司 45%股权，鉴于公司董事、总经理刘
颖先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修
订）》6.3.3 条之规定，扬州盈照开关有限公司是公司关联法人。
（3）公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司 49%股权，鉴于公司
副总经理、总法律顾问王茹女士兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 2 月修订）》6.3.3 条之规定，南京国电南自科技园发展有限公
司是公司关联法人。
3、关联交易的执行情况和履约能力
中国华电集团有限公司、扬州盈照开关有限公司、南京国电南自科技园发展
有限公司及其所属企业生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各
项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、中国华电集团有限公司根据其所属企业新建项目、技改项目，以及中国
华电集团有限公司所属企业承接的工程项目向本公司采购电力自动化产品类产
品。定价原则为市场公允价。产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总
包类项目按照实际销售量结算货款。
公司将为中国华电集团有限公司、以及其所属企业提供信息服务，其中包括：
建立电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等。定价原则为市
场招标确定项目价格。结算方式为分别与中国华电集团有限公司、以及其所属企
业签定相关合同或协议，产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总包类
项目按照实际销售量结算货款。
2、本公司向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化、新能源产品
及提供工程服务等。定价原则是将根据市场价格参与项目竞标。结算方式为分别
-7-
与中国华电集团有限公司所属企业签定相关合同或协议，产品类项目结算方式为
根据销售合同结算货款，总包类项目按照实际销售量结算货款。
承接部分中国华电集团有限公司所属企业中标的太阳能、风电、水电自动化
项目等项目。定价原则为以该项目招标价为总包价，以各子项目分包价为结算依
据。结算方式为根据分包合同约定预收部分工程款，以完成工程子项目为依据，
分阶段收取工程款。
3、本公司将承接中国华电集团有限公司所属企业的新建项目、技改项目，
以及中国华电集团有限公司所属企业承接的工程项目向本公司采购包括开关柜
等电力一次设备产品。定价原则为市场公允价。产品类项目结算方式为根据销售
合同结算货款，总包类项目按照实际销售量结算货款。
4、公司向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品，定价原则为市场公
允价。产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总包类项目按照实际销售
量结算货款。
5、本公司向南京国电南自科技园发展有限公司提供项目管理服务，公司与
南京国电南自科技园发展有限公司签订《服务协议》，定价原则为根据市场价格，
结算方式为按照工作量包干。
6、公司向中国华电集团有限公司所属企业、扬州盈照开关有限公司等提供
租赁服务、物业管理服务、维修服务并收取水电费。定价原则为按照市场价格。
结算方式为依照合同约定收取服务费用。
7、本公司根据企业新建项目及所属企业承接的工程项目向中国华电集团有
限公司及其所属企业采购工程配套的新能源业务（含风电、太阳能发电项目）产
品。定价原则为在市场价的基础上通过谈判方式确定采购价格。结算方式为依照
合同约定分阶段支付货款。
8、本公司根据企业新建项目及所属企业承接的工程项目向扬州盈照开关有
限公司采购工程配套的开关柜、箱式变压器、高压柜、巡检机器人等设备。定价
原则为在市场价的基础上通过谈判方式确定采购价格。结算方式为依照合同约定
分阶段支付货款。
9、本公司接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供检测服务及劳务
加工服务。定价原则为根据市场价格。结算方式为按照服务工作量或加工工时核
算。
10、公司接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务、物业管
理服务、维修服务并支付水电费。定价原则为按照市场价格。结算方式为依照合
同约定支付服务费用。
11、关联交易协议签署情况
（1）本公司将分别与中国华电集团有限公司、及其所属企业签署电力自动
-8-
化产品销售合同、分包/转签工程协议、信息服务合同、一次设备等新建项目或
技改项目合同或协议。定价原则：公司将根据市场价格参与项目竞标。
（2）本公司将与扬州盈照开关有限公司签署电网自动化产品销售合同或协
议。定价原则：公司将根据市场价格参与项目竞标。
（3）公司与南京国电南自科技园发展有限公司签订《服务协议》，定价原
则为根据市场价格，结算方式为按照工作量包干。
（4）公司将与中国华电集团有限公司所属企业、扬州盈照开关有限公司签
订租赁等服务类协议，定价原则为按照市场价格，结算方式为依照合同约定收取
服务费用。
（5）本公司将分别与中国华电集团有限公司、及其所属企业签署新能源业
务（含太阳能工程项目、风电等）采购合同。定价原则：在市场价的基础上通过
谈判方式确定采购价格。
（6）本公司将与扬州盈照开关有限公司签署开关柜、箱式变压器、高压柜、
巡检机器人等设备采购合同。定价原则：在市场价的基础上通过谈判方式确定采
购价格。
（7）本公司将与中国华电集团有限公司、及其所属企业签订《委外加工合
同》及相关服务协议。加工费用定价原则为根据市场价格，按照加工工时核算。
其他服务定价原则为根据市场价格，按照服务工作量核算。
（8）本公司将与中国华电集团有限公司、及其所属企业签订租赁合同，定
价原则为按照市场价格，结算方式为依照合同约定支付服务费用。
四、关联交易目的和对公司的影响
1.本公司向中国华电集团有限公司、及其所属企业提供工程配套的电力自动
化类产品，达到快速推广公司主导产品，扩大公司主导产品在相关领域的辐射力。
本公司向中国华电集团有限公司、及其所属企业提供开关柜等一次设备。为保持
长期形成的互惠、互利的合作关系，本公司拟将持续向其提供电力自动化产品类
产品、一次设备类产品。
2.公司将为中国华电集团有限公司、及其所属企业提供信息服务，其中包括：
建立电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等。公司将为华电
集团招标、采购、电力营销等业务提供技术支持，有利于公司推广信息服务产品。
3.公司积极参与中国华电集团有限公司、及其所属企业太阳能、风电、水电
自动化等新建项目或技改项目建设，运用公司具有自主知识产权的自动化产品为
华电集团所属企业提供优质服务。同时在全电力行业及相关产业积极推广公司新
能源、水电自动化产品。公司将为实现国家“双碳”目标提供优质产品和技术手
段。
-9-
4.公司将为扬州盈照开关有限公司提供电网自动化产品，有利于公司产品推
广。
5.公司向南京国电南自科技园发展有限公司提供项目管理服务，有利于发挥
公司服务园区企业的作用。
6.公司向中国华电集团有限公司所属企业、扬州盈照开关有限公司提供租赁
服务，有利于公司园区整体运营管理服务。
7.公司向中国华电集团有限公司、及其所属企业采购工程配套的新能源业务
（含太阳能工程项目、风电等）产品、信息服务产品，通过谈判方式进行集采，
以采购量来撬动采购价格，实现采购降本。
8.公司向扬州盈照开关有限公司采购开关柜、箱式变压器、巡检机器人等设
备，为客户提供更好的技术支持和服务，进一步提升双方市场竞争力，并在一定
程度上实现采购降本。
9.公司接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供加工服务和检测服
务，有利于提升公司技术水平、节约公司人力成本，提高生产效率。
10.公司接受中国华电集团有限公司、及其所属企提供租赁服务，主要用于
向关联方提供信息系统运维服务，有利于提高工作效率，推广公司产品。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东
的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不
会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、《董事会审计委员会意见书》；
3、《事前认可之独立董事意见书》；
4、《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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