证券代码：600268            证券简称：国电南自            公告编号：临 2023-
023


                   国电南京自动化股份有限公司
       关于在内蒙古自治区投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   投资标的名称：内蒙古南自智慧能源有限公司（简称内蒙南自，最终名称以
工商行政部门核准登记为准）
   投资金额：人民币 10000 万元
   相关风险提示：新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等
各方面不确定因素带来的风险


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    公司为进一步开拓内蒙古区域市场，拟于内蒙古和林格尔新区设立一家全资
子公司内蒙古南自智慧能源有限公司（最终名称以工商行政部门核准登记为准），
注册资本为 10000 万元。
    （二）董事会审议情况
    本事项已经公司第八届董事会第七次会议通过。公司董事会同意授权经营层
按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
    （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
    本次设立内蒙南自事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。



    二、投资标的基本情况
    公司名称：内蒙古南自智慧能源有限公司


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    类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 10000 万元
    出资方式：货币方式出资
    注册地址：内蒙古和林格尔新区
    股权结构：公司持有 100%股权
    经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；
配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；风电场
相关系统研发；储能技术服务；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；风
电场相关装备销售；智能控制系统集成；互联网数据服务；工程管理服务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程
设计【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民
用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
    以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
    内蒙南自董事会及管理层的人员安排：内蒙南自不设董事会，依法设执行董
事 1 名，由股东委派。设总经理 1 名，设副总经理等职位，由股东决定聘任或解
聘，接受执行董事的监督管理和监事的监督。


    三、对外投资对公司的影响

    公司设立内蒙南自，有利于借助和林新区优惠政策，开展区域产业布局，有
利于把握行业机遇，进一步开拓内蒙区域市场，提升公司技术创新能力和产品竞
争力。本次交易事项对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意
投资风险。
    本次设立全资子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，本次对外投资事项
不存在损害上市公司和股东利益的情形。内蒙南自作为公司的全资子公司，将纳
入公司合并报表范围。



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    四、对外投资的风险分析
    本次设立内蒙南自事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化及国
家宏观政策等影响。新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等
各方面不确定因素带来的风险。
    公司将完善子公司治理，加强内部管控，及时跟踪产业政策调整和市场趋势
变化，积极防范和化解有关风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    五、备查文件目录
    1、第八届董事会第七次会议决议


    特此公告。



                                             国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 4 月 29 日




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