证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-021 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告暨关于

    召开2009年第一次临时股东大会的通知

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

    记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

    承担个别及连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009 年7

    月24 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2009 年8 月6 日

    上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。出席会议的董事应到9 人，实到8

    人，公司董事李伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司

    副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和

    《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及

    其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9 票同意，

    0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2009 年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工

    程的议案

    为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，

    培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司拟对原有的压延玻璃生产

    线实施“气代油”节能综合技术改造（该项目详细情况见本公司临2009-023

    号公告）。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

    三、审议通过了公司关于浮法玻璃备用燃料技术改造工程的议案

    为进一步节能降耗、增强企业盈利能力，公司拟实施浮法玻璃备用燃

    料技术改造。改造完成后，公司浮法玻璃备用燃料将由价格昂贵的重油改

    为相对廉价的石油焦。

    该项目的《可行性研究报告》已经通过专家评审，并经当阳市发展与2

    改革局备案。

    该项目估算总投资为4971.50 万元，其中建设投资4550 万元（土建投

    资850 万元，设备投资3600 万元）。所需资金由公司自筹解决。

    该项目计划建设改性石油焦储配系统一套，改性石油焦制粉、输送系

    统一套，改性石油焦粉喷吹系统三套，改性石油焦粉燃烧系统三套。年利

    用改性石油焦4.5 万吨；改性石油焦利用的玻璃生产线年浮法玻璃产量

    1090 万重量箱。

    该项目技改完成后，年利用4.5 万吨改性石油焦替代4 万吨重油，假

    定重油与石油焦的比价关系不发生大的变化，公司年均减少备用燃料成本

    共计2275 万元，投资回收期为3 年（含建设期），项目具有较强的盈利能

    力和抗风险能力。

    公司实施浮法玻璃备用燃料技术改造工程项目后，必将有效降低生产

    成本，增强企业盈利能力和抗风险能力，对公司未来经营业绩将产生积极

    影响。

    四、审议通过了公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案

    董事会定于2009 年9 月2 日上午9 时在湖北省当阳市国中安大厦召开

    公司2009 年第一次临时股东大会，股权登记日为2009 年8 月28 日。

    现将召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知公告如下：

    1、会议时间：2009 年9 月2 日上午9：00。

    2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议召开方式：现场投票。

    5、会议内容：审议公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改

    工程的议案。

    6、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止2009 年8 月28 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有

    限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；

    （3）公司聘请的律师。

    7、会议登记办法3

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授

    权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授

    权委托书格式见附件）；

    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人

    身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业

    执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；

    （3）登记时间和地点：2009 年8 月31 日（上午9：00-11：30，下午

    14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、

    传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

    8、其他事项

    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

    （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

    联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

    传 真：0717—3285258 黄旭初

    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    2009 年8 月6 日

    附件：

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    代理人（签名）： 代理人身份证号码：

    委托日期：