证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-022 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2009

    年8 月6 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监

    事应到3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司2009 年半年度报告及摘要。

    通过对公司2009 年半年度报告进行了严格的审核后,全体监事一致

    认为：

    1、公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

    司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

    券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009

    年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司2009 年半年度报告编制过程中，参与季度报告编制和审

    议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

    二、审议并通过了公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技

    改工程的议案。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

    2009 年8 月6 日