证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2009—025 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议召开前没有补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）湖北三峡新型建材股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009

    年9 月2 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数 8

    所持有表决权的股份总数（股） 129253658

    占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.52

    （三）会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表

    决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    （四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

    公司在任董事9 人，出席6 人，公司董事李伟先生、独立董事殷明发先生、

    独立董事兰玉昌女士因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3 人，出席

    3 人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理罗晓光先生列席了会议。2

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容

    赞成

    票数

    赞成

    比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1

    《关于投资建设压

    延玻璃生产线“气代

    油”节能综合技改工

    程的议案》

    129253658 100% 0 0 是

    三、律师见证情况

    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、陈俊先生进行了见证

    并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

    法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会

    议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

    四、备查文件目录

    （一）湖北三峡新型建材股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议；

    （二）湖北首义律师事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2009 年第

    一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    2009 年9 月2 日