证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2010-003 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010 年3 月8 日以

    电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010 年3 月18 日上午在湖北省当阳市

    国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到3 人，实到3 人，符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以

    下议案：

    一、审议通过了公司2009 年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2009 年度报告正文及年度报告摘要。

    公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内

    容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司2009 年度报告

    进行了严格的审核,全体监事一致认为：

    1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

    部管理制度的各项规定；

    2、公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

    规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况

    等事项；

    3、在公司2009 年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵

    守保密制度，未发现泄密情况。

    三、审议通过了公司关于利用闲置资金进行短期理财的议案；

    为充分利用公司闲置资金，董事会同意用闲置资金进行短期理财。本次投资理

    财总金额不超过3000 万元，投资期限为1 年。本次短期理财资金主要用于投资安全

    性、流动性较高的中低风险理财品种，且公司已拟定了相应的风险控制措施，投资风

    险较小，能够发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

    2010 年3 月19 日