三峡新材：第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知2010-03-21
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2010-002 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告暨关于
召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年3 月8 日以电
话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010 年3 月18 日上午在湖北省当阳市国中
安大厦召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事尹红先生因工作原因未能亲
自出席本次会议，书面委托公司董事兼财务总监刘玉春先生代为出席并行使表决权，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事
及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009 年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2009 年度总经理工作报告；
三、审议通过了公司2009 年度独立董事述职报告；
四、审议通过了公司2009 年度报告正文及年度报告摘要；
五、审议通过了公司2009 年度财务决算报告；
六、审议通过了公司2009 年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核
意见，2009 年度公司实现净利润21,757,887.84 元；加期初未分配利润-34,184,140.89
元，累计可供股东分配的利润为-12,426,253.05 元。2009 年度盈利不足以弥补上年度2
亏损，公司拟不分配，不转增。
七、审议通过了公司关于2010 年度融资计划的议案；
根据公司生产经营和项目建设需要，2010 年公司拟向金融机构申请新增10000 万元
融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财
务报告审计机构及支付审计费用的议案；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所
有限公司为公司2010 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关
业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用45 万元，
审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
以上第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过了公司关于召开2009 年度股东大会的议案；
公司定于2010 年4 月22 日上午9 时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2009 年
度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2010 年4 月19 日。
十、审议通过了公司《年度报告工作制度》；
十一、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
十二、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》；
十三、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；
上述第十、十一、十二、十三项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过了公司关于利用闲置资金进行短期理财的议案；
为充分利用公司闲置资金，董事会同意用闲置资金进行短期理财。本次投资理财总
金额不超过3000 万元，投资期限为1 年。本次短期理财资金主要用于投资安全性、流
动性较高的中低风险理财品种，且公司已拟定了相应的风险控制措施，投资风险较小，
能够发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。3
现将召开公司2009 年度股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2010 年4 月22 日上午9：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2009 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议公司2010 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告
审计机构及支付审计费用的议案。
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2010 年4 月19 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、
委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股
东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、
本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；4
（3）登记时间和地点：2010 年4 月20 日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：
00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记
的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 黄旭初
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2010 年3 月19 日5
附件：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2009 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司
2009 年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事
关于利用闲置资金进行短期理财的
独 立 意 见
湖北三峡新型建材股份有限公司：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届
董事会第八次会议审议的《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》发
表如下独立意见：
本次短期理财资金主要用于投资安全性、流动性较高的中低风险理
财品种，且公司已拟定了相应的风险控制措施，投资风险较小，能够发
挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，我们同意公司利用闲置资金进
行短期理财，投资理财总金额为不超过3000 万元，投资期限为1 年。
独立董事：梅顺健（签字）：
殷明发（签字）：
兰玉昌（签字）：
2010 年3 月18 日湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事
关于公司2009 年度不进行利润分配的
独 立 意 见
湖北三峡新型建材股份有限公司：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届
董事会第八次会议审议的《2009 年度利润分配预案》发表如下独立意见：
2009 年度公司实现净利润21,757,887.84 元；加期初未分配利润
-34,184,140.89 元，累计可供股东分配的利润为-12,426,253.05 元。因
2009 年度盈利不足以弥补上年度亏损，我们同意公司2009 年度不分配，
不转增。
独立董事：梅顺健（签字）：
殷明发（签字）：
兰玉昌（签字）：
2010 年3 月18 日关于2009 年度湖北三峡新型建材股份有限公司
对外担保情况的独立意见
湖北三峡新型建材股份有限公司：
我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，根据中国证
监会（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的规定，就2009 年度公司对外担保等
相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年
度合并会计报表净资产的50%。公司所有的担保行为符合《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规
定。
独立董事：梅顺健（签字）：
殷明发（签字）：
兰玉昌（签字）：
2010 年3 月18 日
