证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2010-007 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年4 月14 日以电

    话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010 年4 月22 日上午在湖北省当阳市国中

    安大厦召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有

    关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。

    会议采取记名投票表决方式，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2010 年第一季度报告。

    二、审议通过了公司关于向全资子公司湖北金晶玻璃有限公司增资的议案

    为充分发挥湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“金晶公司”）技术和地域优势，优

    化整合公司及金晶公司的资产结构，做大做强加工玻璃产业，董事会同意以本部的玻璃

    深加工生产线机器设备的评估值和部分自有资金作为资本投入，对金晶公司实施增资。

    根据湖北大地资产评估有限公司出具《资产评估报告》（鄂大地评报字【2010】第

    015 号），以2010 年3 月31 日为评估基准日，公司本部的玻璃深加工生产线机器设备评

    估价值为10,829,249 元人民币。董事会同意以此评估值为依据，并投入自有资金

    1,570,751 元人民币，追加对金晶公司的资本投入。本次增资完成后，金晶公司的注册

    资本由760 万元增加到2000 万元，将进一步增强金晶公司的竞争实力和盈利能力，对

    公司未来财务状况带来积极影响。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    2010 年4 月22 日