证券代码：600293           股票简称：三峡新材        编号：临 2011-003 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 3 月 25
日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2011 年 4 月 7 日在当阳市国中安
大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2010 年年度报告正文及年度报告摘要。
     公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司 2010 年年度报
告进行了严格的审核,全体监事一致认为：
     1、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状
况等事项；
     3、在公司 2010 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格
遵守保密制度，未发现泄密情况。
     三、审议通过了公司关于推荐公司第七届监事会候选人的议案；
     鉴于公司第六届监事会将于 2011 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名。
     经征询有关方面意见，提名陈智、陈永俊为公司第七届监事会股东监事候选人，
与公司三届五次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人黄永清组成第七届
监事会（相关简历详见附件）。
     四、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案。
    以上四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告


                                 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                           2011 年 4 月 7 日

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附：
                   湖北三峡新型建材股份有限公司
                     第六届监事会监事候选人简历

       ●陈   智   男，1959 年 4 月出生，历任北京汇华公司办公室主任、
金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理。现任当阳市
国中安投资有限公司执行董事，本公司第六届监事会主席。
       ●陈永俊    男，1964 年 11 月出生，历任当阳玻璃厂团委书记、生产
调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责
任公司董事、总经理，本公司第六届监事会监事。
       ●黄永清    男，1964 年 2 月出生，历任本公司技术科生产技术员、
钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公
司总经理、自洁玻璃基片生产线联合车间主任、本公司第六届监事会职
工代表监事。




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