证券代码：600293                股票简称：三峡新材         编号：临 2011-004 号


                    湖北三峡新型建材股份有限公司
                  第六届董事会第十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 14 日以
电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2011 年 4 月 21 日上午在湖北省当阳市国
中安大厦举行。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事李伟先生因工作原因未能
亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决
权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全
体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
       一、审议通过了公司 2011 年第一季度报告。
       二、审议通过了公司关于授权经理层开展特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目前
期工作的议案
       为进一步转变企业发展方式，积极拓展低辐射玻璃产业，董事会授权公司经理层开
展特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目前期准备工作，此项授权包括但不限于以下事
项：
       1、对该项目进行前期调研和可行性研究；
       2、办理该项目相关程序工作；
       3、落实该项目建设用地；
       4、签署该项目前期准备相关协议。
       公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，待具体方案确定、满足投资
条件后再提交公司董事会、股东大会审议。
       特此公告




                                       湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                                        2011年4月21日

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