证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2011-006 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 10
日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 122,291,168
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.50
3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，
符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会
秘书张光春先生出席了会议；总经理助理黄世志先生列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
1
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、审议通过了公司 2010 年度独立董事述职报告；
（1）2010 年度独立董事兰玉昌女士述职报告
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（2）2010 年度独立董事梅顺健先生述职报告
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（3）2010 年度独立董事殷明发先生述职报告
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、审议通过了公司 2010 年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
6、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师覃丽君、肖捷签
署审核意见，2010 年度公司实现净利润 48,379,562.88 元，提取盈余公积
3,836,204.38 元，加期初未分配利润-12,426,253.05 元，累计可供股东分配的
利润为 32,117,105.45 元。根据公司 2011 年度经营发展的需要，公司拟不分配，
不转增。
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
7、审议通过了公司 2011 年度融资计划；
根据公司生产经营和项目建设需要，2011 年公司拟向金融机构申请新增
10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
2
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年
度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
9、审议通过了公司关于选举产生第七届董事会董事的议案
公司第六届董事会将于 2011 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名。经征询有关方面意见，提名徐麟、张金奎、李伟、刘玉春、尹红、文
革、梅顺健、殷明发、徐长生为公司第七届董事会董事候选人，其中梅顺健、殷
明发、徐长生为独立董事候选人。以上董事会董事候选人已经公司第六届董事会
第十二次会议审议通过，其中独立董事候选人已报上海证券交易所审核同意。
会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金
奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、徐长生先生、梅顺健先
生、殷明发先生为公司第七届董事会董事，其中徐长生先生、梅顺健先生、殷明
发先生为独立董事。
徐麟先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
张金奎先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
李伟先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
刘玉春先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
尹红先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
文革先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
梅顺健先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
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殷明发先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
徐长生先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
十、审议通过了公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；
公司第六届监事会将于 2011 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工
代表监事 1 名。经征询有关方面意见，提名陈智、陈永俊为公司第七届监事会股
东监事候选人，与公司三届五次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事黄永
清组成第七届监事会。
会议对股东监事候选人逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司
第七届监事会股东监事，与职工代表监事黄永清先生一起组成公司第七届监事
会。表决结果为：
陈智先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股；
陈永俊先生的表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
十一、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
十二、审议通过了公司关于参与发行宜昌市 2011 年度第一期中小企业集合
票据的议案
表决结果为：同意票 122,291,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2011 年 5 月 10 日
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