证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2011-007 号



           湖北三峡新型建材股份有限公司
         第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年
5 月 10 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事
应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事徐麟先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会
议逐项审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了关于选举产生董事长、副董事长的议案
    公司 2010 年度股东大会已经选举产生了公司第七届董事会董事，根
据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事梅顺健、殷明发、
董事李伟、刘玉春联合提名，选举徐麟为公司第七届董事会董事长，推
选张金奎为公司第七届董事会副董事长。以上任期三年（2011 年 5 月 10
日至 2014 年 5 月 10 日）。
    二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
    根据董事长徐麟提名，聘任董事张金奎为公司总经理，任期三年
（2011 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日）。
    三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
    根据《公司章程》有关规定，经总经理张金奎提名，聘任尹红、罗
晓光、文革、黄世志为公司副总经理；聘任刘玉春为公司财务总监。以
上任期三年（2011 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日）。
    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案


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    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长徐麟提名，
聘任张光春为公司董事会秘书；聘任黄旭初为公司证券事务代表。以上
任期三年（2011 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日）。
    公司独立董事对上述公司新聘任高级管理人员事宜出具了独立意
见：公司第七届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理
人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独
立董事同意董事会聘任张金奎先生为公司总经理，尹红先生、罗晓光先
生、文革先生、黄世志先生为公司副总经理，刘玉春先生为公司财务总
监，张光春先生为公司董事会秘书，黄旭初先生为公司证券事务代表。
    上述公司董事、高级管理人员简历附后。
    五、审议通过了关于设立第七届董事会专业委员会及其组成人员的
议案
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的
有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董
事组成。主要职责和组成人员如下：
    1、战略委员会：由徐麟、张金奎、李伟、尹红、徐长生组成，召集
人为徐麟。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
    2、审计委员会：由殷明发、刘玉春、梅顺健、文革组成，召集人为
殷明发。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司
的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、
审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。
    3、提名委员会：由徐长生、徐麟、张金奎、李伟组成，召集人为徐
长生。主要职责是：（1）、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出
建议；（2）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）、对董事候选



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人和经理人选进行审核并提出建议。
    4、薪酬与考核委员会：由梅顺健、徐麟、张金奎、李伟、刘玉春组
成，召集人为梅顺健。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，
进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。
    六、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司董事会秘书工作
制度》。


    特此公告




                      湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                   2011 年 5 月 10 日




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附公司董事、高级管理人员简历：
    ●徐 麟 男，1967 年 10 月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂技术员、
工程师、厂办主任、副厂长，历任本公司副总经理兼董事会秘书、董事、
副总经理等职。现任本公司第七届董事会董事长。
    ●张金奎 男，1964 年 11 月出生，曾任武汉大学、海南大学讲师、
海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事等职。现任本公司
第七届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事
长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。
    ●李 伟 男，1964 年 2 月出生，曾任国家外汇管理局干部、宁波
华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事等职。
现任深圳国华盛实业有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。
    ●刘玉春 男，1958 年 5 月出生，曾任湖北省储备物资管理局 373
处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、会计，历任本公司
财务部副经理、证券部经理等职。现任本公司第七届董事会董事、财务
总监。
    ●尹 红 男，1963 年 11 月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂原料车间
主任，历任本公司副总经理、董事等职。现任本公司第七届董事会董事、
副总经理。
    ●文 革 男，1966 年 9 月出生，曾任当阳玻璃厂煤气车间主任，
历任本公司浮法联合车间主任、总经理助理等职。现任本公司工会主席、
公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第七届董事会董事、副总经
理。
    ●梅顺健 男，1962 年 10 月出生，曾就职于湖北省委、省政府信访
办公室、湖北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任湖北
省人民政府行政复议专家、湖北省律师协会民法专业委员会主任等职，
本公司第七届董事会独立董事。
    ●殷明发 男，1964 年 2 月出生，曾任武汉市建材工业学校财务负



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责人、湖北联泰会计师事务所注册会计师。现任武汉市仪表电子学校财
务负责人、湖北源信会计师事务所主任会计师、本公司第七届董事会独
立董事。
   ●徐长生 男，1963 年 10 月出生，博士生导师，湖北省政府咨询委
员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询
委员会委员，现任华中科技大学经济学院院长，本公司第七届董事会独
立董事。
   ●罗晓光 男，1964 年 6 月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂设备科科
长、厂长助理、副厂长等职，现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限
公司总经理。
   ●黄世志 男，1964 年 2 月出生，曾任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、
原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任，历任本公司
生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师、总经理助理
等职，现任本公司副总经理。
   ●张光春 男，1961 年 2 月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂办公室秘
书、党委办公室主任，历任本公司办公室主任、监事等职。现任本公司
董事会秘书。
   ●黄旭初 男，1976 年 6 月出生，历任本公司自控车间技术员、人
力资源专管员、质量管理考核员等职。现任本公司证券事务代表。




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