证券代码：600293      股票简称：三峡新材        编号：临 2012-005 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
      第七届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 3
月 16 日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知，并于 2012 年 3 月 23
日上午 9:00 以通讯表决方式举行。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》规定。会议采用记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议并通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制规范实施工作
方案》。
    特此公告


                               湖北三峡新型建材股份有限公司
                                           2012 年 3 月 23 日