证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2012-007 号


          湖北三峡新型建材股份有限公司
          第七届监事会第四次会议决议公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第四次会议 2012 年 3
月 26 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2012 年 4 月 9
日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实
到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2011 年年度报告正文及年度报告摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,
对公司 2011 年年度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：
    1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司 2011 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议
的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    以上两项议案尚需提请公司股东大会审议。
    特此公告




                             湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                              2012 年 4 月 9 日

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