证券代码：600293      股票简称：三峡新材       编号：临 2012-006 号



               湖北三峡新型建材股份有限公司
         第七届董事会第五次会议决议公告暨关于
                召开2011年度股东大会的通知



      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 3
月 26 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2012 年 4 月 9 日上
午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
公司独立董事徐长生先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公
司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高
级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2011 年度总经理工作报告；
    三、审议通过了公司 2011 年度独立董事述职报告；
    四、审议通过了公司 2011 年年度报告正文及年度报告摘要；
    五、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
    六、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、
刘虹签署审核意见，2011 年度公司实现净利润 19,053,644.52 元，提取盈


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余公积 2,345,132.13 元，加期初未分配利润 32,117,105.45 元，累计可供
股东分配的利润为 48,825,617.84 元。
    根据公司 2012 年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。
    七、审议通过了公司关于 2012 年度融资计划的议案；
    根据公司生产经营和项目建设需要，2012 年公司拟向金融机构申请新
增 10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协
议为准。
    八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司
2012 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信
会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责会计报表审计、
净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司
拟向其支付财务审计费用 45 万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际
发生额由公司承担。
    九、审议通过了关于投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的
议案；
    以上第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提请公司股东大会审
议通过。
    十、审议通过了公司关于召开 2011 年度股东大会的议案；
    公司定于 2012 年 5 月 10 日上午 9 时在当阳市国中安大厦三楼会议室
召开 2011 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 4 日。
    现将召开公司 2011 年度股东大会的通知公告如下：
    1、会议时间：2012 年 5 月 10 日上午 9：00。
    2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票
    5、会议内容：


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    （1）审议公司 2011 年度董事会工作报告；
    （2）审议公司 2011 年度监事会工作报告；
    （3）审议公司 2011 年度独立董事述职报告；
    （4）审议公司 2011 年年度报告正文及年度报告摘要；
    （5）审议公司 2011 年度财务决算报告；
    （6）审议公司 2011 年度利润分配预案；
    （7）审议公司 2012 年度融资计划的议案；
    （8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012
年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
    6、出席会议人员：
    （1）公司董事、监事和高级管理人员；
    （2）截止 2012 年 5 月 4 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议登记办法
    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授
权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授
权委托书格式见附件）；
    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人
身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业
执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
    （3）登记时间和地点：2012 年 5 月 7 日（上午 9：00-11：30，下午
14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、
传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
    8、其他事项
    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
    （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区   邮编：444105


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             联系电话：0717—3280108              联系人：张光春
             传    真：0717—3285258


    特此公告




                                 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                                  2012 年 4 月 9 日




附件：
                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                       2011 年度股东大会授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

2011 年度股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：               委托人持股数量：

    代理人（签名）：               代理人身份证号码：

    委托日期：




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