证券代码：600293        股票简称：三峡新材        编号：临 2012-011 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
                2011 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决的情况


    一、会议召开和出席情况

    1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 10

日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

    2、出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数                              8

    所持有表决权的股份总数（股）                       123,212,968

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                     35.77

    3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，

符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

    公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李伟先生、独立董事徐长生先生、梅顺

健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事

会秘书张光春先生出席了会议；副总经理黄世志先生列席了会议。

    二、提案审议情况
    1、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；


                                    1
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    2、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    3、审议通过了公司 2011 年度独立董事述职报告；
    （1）2011 年度独立董事徐长生先生述职报告
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （2）2011 年度独立董事梅顺健先生述职报告
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （3）2011 年度独立董事殷明发先生述职报告
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    4、审议通过了公司 2011 年度报告正文及年度报告摘要；
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    5、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    6、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签
署审核意见，2011 年度公司实现净利润 19,053,644.52 元，提取盈余公积
2,345,132.13 元，加期初未分配利润 32,117,105.45 元，累计可供股东分配的
利润为 48,825,617.84 元。根据公司 2012 年度经营发展的需要，公司拟不分配，
不转增。
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    7、审议通过了公司 2012 年度融资计划；
    根据公司生产经营和项目建设需要，2012 年公司拟向金融机构申请新增

                                   2
10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年
度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
    表决结果为：同意票 123,212,968 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；反对票 0 股；弃权票 0 股。


    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序、会议表决结果均合法、有效。




    特此公告




                                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                                               2012 年 5 月 10 日




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