证券代码：600293        股票简称：三峡新材       编号：临 2012-018 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
        关于召开2012年第一次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2012 年 9 月 6 日上午 9 时 30

分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。本次
股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 31 日。
    现将召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知公告如下：
    1、会议时间：2012 年 9 月 6 日上午 9：30。
    2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票
    5、会议内容：
    （1）、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
    （2）、公司利润分配管理制度；
    （3）、公司《未来三年（2012—2014 年）分红回报规划》
    6、出席会议人员：
    （1）公司董事、监事和高级管理人员；
    （2）截止 2012 年 8 月 31 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议登记办法
    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授
权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授
权委托书格式见附件）；
    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人
身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业
执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
    （3）登记时间和地点：2012 年 9 月 3 日（上午 9：00-11：30，下午
14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、
传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
    8、其他事项
    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
    （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区     邮编：444105
         联系电话：0717—3280108             联系人：张光春
         传      真：0717—3285258                    傅斯龙
    特此公告。


                                湖北三峡新型建材股份有限公司
                                         2012 年 8 月 15 日
附件：



                    湖北三峡新型建材股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：               委托人持股数量：

    代理人（签名）：               代理人身份证号码：

    委托日期：