证券代码：600293         股票简称：三峡新材          编号：临 2012-019 号


                 湖北三峡新型建材股份有限公司
              2012年第一次临时股东大会决议公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决的情况


    一、会议召开和出席情况

    1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 6

日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

    2、出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数                              6

    所持有表决权的股份总数（股）                       123,037,023

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                     35.71

    3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合

《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

    公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李伟先生、尹红先生、独立董事徐长生先生、

梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈永俊、

黄永清先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书张光春先生出席了会议。

    二、提案审议情况
    1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；
    表决结果为：同意票 123,037,023 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股；弃权票 0 股。
    2、审议通过了公司利润分配管理制度；
    表决结果为：同意票 123,037,023 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股；弃权票 0 股。
    3、审议通过了公司《未来三年（2012—2014 年）分红回报规划》；
    表决结果为：同意票 123,037,023 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股；弃权票 0 股。


    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出
具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议
表决结果均合法、有效。




    特此公告




                                     湖北三峡新型建材股份有限公司
                                               2012 年 9 月 6 日