证券代码：600293          股票简称：三峡新材           编号：临 2013—005 号


                  湖北三峡新型建材股份有限公司
            关于召开2012年度股东大会的通知公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   重要内容提示

   ●   现场会议召开时间：2013 年 5 月 9 日星期四     上午 9 时

        网络投票时间：     2013 年 5 月 9 日星期四    上午 9：30—11：30

                                                      下午 13：00—15：00

   ●   现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

   ●   会议召集人：公司董事会

   ●   会议方式：现场会议与网络投票相结合

   ●   股权登记日：2013 年 4 月 26 日

   ●   是否提供网络投票：是

   ●公司股票是否涉及融资券业务：否



   一、召开会议基本情况

   1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 9 日星期四      上午 9 时

   2、网络投票时间：      2013 年 5 月 9 日星期四    上午 9：30—11：30

                                                     下午 13：00—15：00

   3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

   4、会议召集人：公司董事会
    5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股

东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决

权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次

表决结果为准。

    二、会议审议事项

                                                                  是否为特别决
序号                           议案内容
                                                                      议事项

1      公司 2012 年度董事会工作报告                              否

2      公司 2012 年度监事会工作报告                              否

3      公司 2012 年度独立董事述职报告                            否

4      公司 2012 年年度报告及摘要                                否

5      公司 2012 年度财务决算报告                                否

6      公司 2012 年度利润分配预案                                否

7      公司 2013 年度融资计划的议案                              否

8      公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年 否
       度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

9      公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管 是
       经营协议》的议案

    上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 4 月

10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临

2013-003 号公告。

    三、会议出席对象：

    1、截止 2013 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。
    四、现场会议登记办法：

    1、现场会议登记手续：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、

委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股

东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、

本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

    2、登记时间和地点：2013 年 5 月 6 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00）

到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股

东也有权参加本次股东大会。

    五、其他事项

    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

    （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区    邮编：444105

         联系电话：0717—3280108             联系人：张光春

         传      真：0717—3285258                    傅斯龙



    特此公告。




                                             湖北三峡新型建材股份有限公司

                                                      2013 年 4 月 9 日
附件一：



                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                       2012 年度股东大会授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

2012 年度股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：               委托人持股数量：

    代理人（签名）：               代理人身份证号码：

    委托日期：
附件二：

                      湖北三峡新型建材股份有限公司
                   2012 年度股东大会网络投票操作流程


    本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海

证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

    1、投票时间：2013 年 5 月 9 日星期四 上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    2、投票代码与投票简称

            投票代码          投票简称        表决事项数量         投票股东

             738293           新材投票              9              A 股股东

    3、具体程序

    （1）买卖方向：买入

    （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00 元代表本次股东大会的所有议

案，以 1.00 代表议案 1，以 2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分

别申报。如下表：

序号                           议案内容                           对应申报价格
1      公司 2012 年度董事会工作报告                              1.00
2      公司 2012 年度监事会工作报告                              2.00
3      公司 2012 年度独立董事述职报告                            3.00
4      公司 2012 年年度报告及摘要                                4.00
5      公司 2012 年度财务决算报告                                5.00
6      公司 2012 年度利润分配预案                                6.00
7      公司 2013 年度融资计划的议案                              7.00
8      公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年 8.00
       度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9      公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管 9.00
       经营协议》的议案
                            全部议案                             99.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。如下表：

                 表决意见种类                     对应的申报的股数

                     同意                                1股

                     反对                                2股

                     弃权                                3股

    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不

符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对

所有议案的表决申报。

    （5）本次会议投票，对于总议案 99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，

若对所有议案全部同意，对应申报价格为 99.00 元，委托股数为 1 股。

    （6）股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东

大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或

不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。