证券代码：600293       股票简称：三峡新材       编号：临 2013-003 号


             湖北三峡新型建材股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 4
月 1 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2013 年 4 月 8 日上午
在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董
事李伟先生、独立董事徐长生先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会，
分别委托副董事长、总经理张金奎先生、独立董事殷明发先生代为出席并
行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取
记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下除第
九项议案外的其它议案：
    一、审议通过了公司 2012 年董事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2012 年年度总经理工作报告；
    三、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告；
    四、审议通过了公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要；
    五、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；
    六、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、
刘虹签署审核意见，2012 年度公司实现净利润 14,638,382.12 元，提取盈
余公积 2,420,319.66 元，加期初未分配利润 48,825,617.84 元，累计可供
股东分配的利润为 61,043,680.30 元。
    根据公司《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010


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—2012 年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公
司 2012 年末总股本 344502600 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.24 元
（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配利润结转以后
年度。
    七、审议通过了公司关于 2013 年度融资计划的议案；
    根据公司生产经营和项目建设需要，2013 年公司拟向金融机构申请新
增 20000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协
议为准。
    八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司
2013 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信
会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构，负责会计报表审计、
净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司
拟向其支付财务审计费用 50 万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际
发生额由公司承担。
    九、审议通过了公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药
《托管经营协议》的议案；
    该议案因关联董事回避表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    十、审议通过了公司关于实施《内部控制手册》的议案；
    十一、审议通过了公司关于召开 2012 年度股东大会的议案；
    公司定于 2013 年 5 月 9 日上午 9 时在当阳市国中安大厦三楼会议室召
开 2012 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 4 月 26 日。
    以上第一、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提请公司股东大
会审议通过。
    特此公告


                             湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                             2013 年 4 月 9 日




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