证券代码：600293        股票简称：三峡新材          编号：临 2013-007 号


           湖北三峡新型建材股份有限公司
   第七届监事会第九次会议决议（通讯表决）公告

     湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2013 年 4 月

15 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2013 年 4 月 22 日上午 9：

00 以通讯表决方式举行。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司 2013 年第

一季度报告。

     通过对公司 2013 年第一季度报告进行严格审核,全体监事一致认为：

     1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年第一季度

的经营管理和财务状况等事项；

     3、在公司 2013 年第一季度报告编制过程中，参与季度报告编制和审议的

人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

     特此公告



                                   湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                                  2013 年 4 月 22 日