证券代码：600293         股票简称：三峡新材          编号：临 2013-008 号


                      湖北三峡新型建材股份有限公司

                关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）已于 2013 年 4 月 10 日在《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开 2012 年年度股东大会的通知。本次股东

大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：本公司第七届董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2013 年 5 月 9 日星期四      上午 9 时

    （2）网络投票时间：       2013 年 5 月 9 日星期四   上午 9：30—11：30

                                                        下午 13：00—15：00

    （3）股权登记日：2013 年 4 月 26 日（星期五）

    （4）现场会议召开地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

    （5）表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    （6）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一
股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络

投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络

方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

                                                          是否为特别决
序号                        议案内容
                                                               议事项

1      公司 2012 年度董事会工作报告                       否

2      公司 2012 年度监事会工作报告                       否

3      公司 2012 年度独立董事述职报告                     否

4      公司 2012 年年度报告及摘要                         否

5      公司 2012 年度财务决算报告                         否

6      公司 2012 年度利润分配预案                         否

7      公司 2013 年度融资计划的议案                       否

8      公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 否
       2013 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

9      公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托 是
       管经营协议》的议案

    三、会议出席对象：

    1、截止 2013 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记事项：

    1、现场会议登记手续：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、

委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股

东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、

本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

    （3）登记时间和地点：2013 年 5 月 6 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：

00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记

的股东也有权参加本次股东大会。

    2、网络投票登记注意事项

    证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上

海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易

系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

    2、公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区     邮编：444105

         联系电话：0717—3280108              联系人：张光春

         传       真：0717—3285258                     傅斯龙

    六、股东参与网络投票的操作流程

    1、投票时间：2013 年 5 月 9 日星期四 上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    2、投票代码与投票简称

              投票代码         投票简称       表决事项数量         投票股东

               738293          新材投票             9              A 股股东

    3、具体程序

    （1）买卖方向：买入

    （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00 元代表本次股东大会的所有议

案，以 1.00 代表议案 1，以 2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分
别申报。如下表：

序号                            议案内容                       对应申报价格
1      公司 2012 年度董事会工作报告                            1.00
2      公司 2012 年度监事会工作报告                            2.00
3      公司 2012 年度独立董事述职报告                          3.00
4      公司 2012 年年度报告及摘要                              4.00
5      公司 2012 年度财务决算报告                              5.00
6      公司 2012 年度利润分配预案                              6.00
7      公司 2013 年度融资计划的议案                            7.00
8      公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年 8.00
       度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9      公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管 9.00
       经营协议》的议案
                            全部议案                           99.00

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。如下表：

                 表决意见种类                     对应的申报的股数

                     同意                                1股

                     反对                                2股

                     弃权                                3股

    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不

符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对

所有议案的表决申报。

    （5）本次会议投票，对于总议案 99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，

若对所有议案全部同意，对应申报价格为 99.00 元，委托股数为 1 股。

    （6）股东仅对股东大会各项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东
大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或

不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第十次会议决议。



    特此公告




                                          湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                    2013 年 4 月 26 日



附件：



                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                       2012 年度股东大会授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

2012 年度股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）：                委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：                委托人持股数量：

    代理人（签名）：                代理人身份证号码：

    委托日期：