证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2013-010 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
               2012 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
   别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议没有否决或修改提案的情况
     ●本次会议无新提案提交表决的情况


    一、会议召开和出席情况

    1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于 2013

年 5 月 9 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 9 日上午 9：30—11：30，下午 13：

00—15：00。

    2、出席会议的股东和代理人情况：出席会议的股东和股东代表共 121 人，

代表股份 127292604 股，占公司总股本的 36.95%，其中出席现场会议的股东和

股东代表共 9 人，代表股份 123318023 股，占公司总股本的 35.80%，通过网络

投票的股东和股东代表共 112 人，代表股份 3974581 股，占公司总股本的 1.15%。

    3、会议由董事长徐麟先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他

高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表
决，表决结果如下：

    一、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告；

    表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.77％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48％。

    二、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告；

    表决结果为：同意票 123867128 股，占出席会议有表决权股份总数的

97.31％；反对票 962161 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.76％；弃权票

2463315 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.93％。

    三、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告；

    表决结果为：同意票 123857128 股，占出席会议有表决权股份总数的

97.30％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

2481015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.95％。

    四、审议通过了公司 2012 年度报告正文及年度报告摘要；

    表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.77％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48％。

    五、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；

    表决结果为：同意票 123857128 股，占出席会议有表决权股份总数的

97.30％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

2481015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.95％。

    六、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹

签署审核意见，2012 年度公司实现净利润 14,638,382.12 元，提取盈余公积
2,420,319.66 元，加期初未分配利润 48,825,617.84 元，累计可供股东分配的

利润为 61,043,680.30 元。

    根据《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010—2012

年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司 2012 年末

总股本 344502600 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派

发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配利润结转以后年度。

    表决结果为：同意票 123833028 股，占出席会议有表决权股份总数的

97.28％；反对票 988561 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.78％；弃权票

2471015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.94％。

    七、审议通过了公司 2013 年度融资计划；

    根据公司生产经营和项目建设需要，2013 年公司拟向金融机构申请新增

20000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

    表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.77％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48％。

    八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013

年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

    表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.77％；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75％；弃权票

3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48％。

    九、审议公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协

议》的议案。

    表决结果为：同意票 123152023 股，占出席会议有表决权股份总数的

96.75％；反对票 4127581 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.24％；弃权票
13000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01％。



    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决
结果均合法、有效。


    特此公告




                                     湖北三峡新型建材股份有限公司
                                               2013 年 5 月 9 日