证券代码：600293        股票简称：三峡新材        编号：临 2013-019 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第十一次会议于
2013 年 10 月 12 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2013
年 10 月 23 日上午 11：00 在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室举
行。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通
过了公司 2013 年第三季度报告。
       通过对公司 2013 第三季度报告进行严格审核,全体监事一致认
为：
       1、公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
       3、在公司 2013 年第三季度报告编制过程中，参与季度报告编制
和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
       特此公告


                              湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                               2013 年 10 月 23 日