证券代码：600293       股票简称：三峡新材      编号：临 2014-002 号



               湖北三峡新型建材股份有限公司
                关于更换会计师事务所的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    截止 2013 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所有限公司已为公司提
供了 14 年审计服务，由于服务期限过长，经公司与中勤万信会计师事务所

有限公司友好协商，公司拟更换 2013 年年报审计机构。为保障公司 2013 年

度财务报告审计工作顺利进行, 根据公司《审计委员会议事规则》相关规
定，公司审计委员会提名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年年报审计机构，审计费用为 55 万元。相关议案在获得临时股东大会

审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，众环海华会计师事务所同
意先行为本公司提供前期服务。

    众环海华会计师事务所成立于 1987 年，前身为财政部中华财务咨询公

司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是目前中国中
西部地区规模最大的会计师事务所，也是全国第一批具有证券、期货及相

关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。该所

现有 1300 余名具有不同专业背景和行业经验的专业人士（其中中国注册会
计师 360 余人），凭借多年积累的专业经验，已成功服务于百余家上市公司。

2013 年该所行业综合排名 15 名。

    公司独立董事发表独立意见如下：

    1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    2、经考察，众环海华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,

具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务

审计工作的要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规的规定,也不

会影响公司财务报表的审计质量。

    上述更换会计师事务所已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，

尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                 湖北三峡新型建材股份有限公司

                                         2014 年 1 月 14 日