证券代码：600293        股票简称：三峡新材      编号：临 2014-001 号


                湖北三峡新型建材股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年
1 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014 年 1 月 14 日
上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为 9 人，实到董事 8
人，公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委
托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他
高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下
议案：
    １、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换会计师事
务所的议案》；
    本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2014 年 2 月 10 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议室
召开 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 1
月 24 日。
    特此公告。




                                湖北三峡新型建材股份有限公司
                                          2014 年 1 月 14 日