证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2014-006 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             2014年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决的情况


    一、会议召开和出席情况
    1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于
2014 年 2 月 10 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
    2、出席会议的股东和代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数                          6
    所持有表决权的股份总数（股）                  123,037,023
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                35.71
    3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场
表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的
有关规定。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
    公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李伟先生、独立董事梅顺健先生
因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主
席陈智先生、监事黄永清先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会
秘书张光春先生出席了会议；公司副总经理黄世志先生列席了会议。
    二、提案审议及表决情况
    审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
    表决结果为：同意票 123,037,023 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    三、律师见证意见
    湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生出席了本次股东大
会并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、
会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。


    特此公告



                                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                                               2014 年 2 月 10 日