证券代码：600293       股票简称：三峡新材      编号：临 2014-014 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第十二次会议 2014 年 3
月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014 年 4 月 10 日
在公司二楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会
议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2013 年年度报告正文及年度报告摘要；
    公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营
管理和财务状况等事项。
    三、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案；
    经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署
审核意见，2013 年度公司实现净利润 31,041,123.27 元，提取盈余公积
4,282,003.77 元，分配现金红利 6,615,540.13 元，加期初未分配利润
-12,401,860.29 元，累计可供股东分配的利润为 7,741,719.08 元。
    由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。
    五、审议通过了公司关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案；
    公司第七届监事会将于 2014 年 5 月 10 日任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组

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成，其中职工代表监事 1 名。经征询有关方面意见，拟提名陈永俊、陈庚
涌为公司第八届监事会股东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代
表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第八届监事会。
   六、审议通过了关于重大会计差错更正的说明。
   以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。




   特此公告




                            湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                            2014 年 4 月 11 日




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