三峡新材：2013年度股东大会资料2014-04-18
湖北三峡新型建材股份有限公司
600293
2013 年度股东大会资料
股权登记日：2014 年 5 月 5 日
召开时间：2014 年 5 月 12 日
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湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度股东大会议程
（召开时间：2014 年 5 月 12 日）
（1）审议公司 2013 年度董事会工作报告；
（2）审议公司 2013 年度监事会工作报告；
（3）审议公司 2013 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司 2013 年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司 2013 年度财务决算报告；
（6）审议公司 2013 年度利润分配预案；
（7）审议公司 2014 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2014 年度财务
报告审计机构及支付审计费用的议案；
（9）审议公司关于选举产生第八届董事会董事的议案；
（10）审议公司关于选举产生第八届监事会监事的议案。
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湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度股东大会出席现场会议须知
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大
会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会
注意事项如下：
1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
2、2014 年 5 月 5 日在册股东于 2014 年 5 月 9 日到秘书处指定的地方
凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席
证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所
持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次
会议的发言权和表决权。
3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的
主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的
前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。
4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，
应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商
业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无
关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股
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数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上
的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，
由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发
言。
12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。
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议案一
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年度董事会工作报告
董事长：徐麟
（2014 年 5 月 12 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表公司董事会作 2013 年度工作报告，请予审议。
一、2013 年公司经营情况
（一）2013 年公司总体经营情况
2013 年，是公司在挑战中寻机遇，在稳定中求发展，规模进一步扩大，
业绩稳步提升的一年。一年来，公司经受了资金、环保、安全、运输等多
重挑战和考验，较好地完成了生产经营目标。全年生产平板玻璃 1817.89
万重箱，同比增长 1.12%；销售平板玻璃 1800.21 万重箱，同比减少 0.29%；
实现营业收入 11.27 亿元，同比增长 9.40%；实现净利润 3104.11 万元，
同比增长 2256%。截止报告期末，公司总资产 28.89 亿元，同比减少 5.12%，
净资产 7.43 亿元，同比减少 3.34%。
（二）2013 年主要工作情况
1、管理创新，经营业绩稳中向好。
2013 年，公司通过开展“管理提升年”活动，探索出“绩效管理”与
“精细化管理”相结合管理模式，按照“一厂多线”模式，推行集约化生
产管理，比照先进企业，优化人力资源配臵，合理调整薪酬结构和水平，
稳定了员工队伍；围绕产品实物质量稳定提高，不断创新工艺技术与管理，
增强品牌实力，产品差异化竞争优势明显；引进物流服务外包，运输保障
进一步加强，物流供应基地化，销售领域不断拓展，市场占有率有所提高，
经营业绩稳中有升。
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2、内外兼修，经济运行健康稳定。
随着国家产能过剩行业管理力度的进一步加大，地方金融环境也发生
了变化，2013 年，公司面对资金需求增加，银行贷款受限的矛盾加剧。对
外积极主动汇报沟通，努力争取政府、银行、股东的理解和支持；对内加
速货款回笼，降低原燃料库存，压缩非生产性开支，大幅提高铁架、裸包
比例，公司自洁玻璃基片生产线冷修和特种低幅射节能玻璃综合开发工程
项目一期工程按计划完成，确保了项目建设和生产经营目标顺利实现。
3、强身壮尾，产业优势不断强化。
2013 年，公司完成了自洁玻璃基片生产线冷修改造，特种低辐射节能
玻璃综合开发工程项目一期工程于 10 月顺利投产。公司平板玻璃产能达到
2460 万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位；为延伸
玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力
由 300 万平米提高到 500 万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实
现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃 10 强制造企
业。
4、治污减排，环境治理同步实施。
在利用玻璃熔窑烟气余热发电，通过余热锅炉过滤部分烟尘，减少烟
尘高空排放的基础上，公司又实施了烟气脱硫脱硝除尘一体化工程，目前
已在压延玻璃 “气代油”节能综合技改生产线上投入运行，污染物排放达
标，周边生态环境有较大改善，公司环境压力得到有效缓解，社会效益、
经济效益、生态效益将逐步显现。
（三）2013 年董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容：
2013 年，公司董事会共召开了 4 次会议，认真审议并通过了 14 项议
案。
-----公司于 2013 年 4 月 8 日召开了第七届董事会第九次会议，审议
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并通过了《2012 年度董事会工作报告》、 2012 年度总经理工作报告》、 2012
年度独立董事述职报告》、《2012 年度报告正文及年度报告摘要》、《2012 年
度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于 2013 年度融资计划
的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务
报告审计机构及支付审计费用的议案》、《关于要求国中医药履行回购义务、
终止国中医药〈托管经营协议〉的议案》、《内部控制手册》和《关于召开
2012 年度股东大会的议案》。
-----公司于 2013 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十次会议，审议
通过了公司《2013 年第一季度报告》。
----公司于 2013 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，审
议通过了公司《2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要》。
----公司于 2013 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第十二次会议，审
议通过了《2013 年第三季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
公司于 2013 年 5 月 9 日召开了 2012 年度股东大会，审议并通过了 8
项议案。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。具体情况如下：
（1）根据 2012 年度股东大会审议通过的《董事会工作报告》、《监事
会工作报告》《独立董事述职报告》《2012 年度报告正文及年度报告摘要》、
《2012 年度财务决算报告》等有关报告和决议，董事会及时按有关程序对
外公开披露。
（2）根据 2012 年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配预案》
公司于 2013 年 7 月 8 日完成 2012 年度利润分配。
（3）2012 年度股东大会审议通过了关于要求国中医药履行回购义务、
终止国中医药《托管经营协议》的议案。公司已于 2013 年 12 月 26 日收到
全部股权转让款及托管费。
2013 年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规
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定，严格执行股东大会的决议和授权，较好地完成了股东大会确定的各项
工作任务及经营目标。
二、2014 年形势分析与展望
（一）行业发展趋势及公司现状分析
2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的开局之
年，也是公司创新管理、转型发展大有作为的一年。十八届三中全会明确
了全面深化改革的总目标，湖北省政府确定了“十二五”打造建筑业万亿
产业规划，500T/D 以下浮法玻璃生产线将采取等量或减量臵换的方式升级
改造。省委省政府明确表示将大力支持三峡新材、武汉长利等优势骨干企
业以技术、管理、资源、资本、品牌为纽带，实施跨地区、跨行业、跨所
有制的联合重组，提高产业集中度。要求三峡新材、武汉长利在全省玻璃
行业集中度达 60%以上，生产与加工化率达 50%以上，这为公司转型发展、
跨越式发展提供了良好的政策环境和发展机遇。 但是，受行业结构性因素
牵制，市场竞争风险明显增强，受环保、安全标准的硬约束，综合治理投
入明显加大，受原燃材料涨价因素影响，生产制造成本压力进一步增大。
同时，在管理方面，劳动生产率不高，自主创新能力不强，员工职业素养
偏低，工作执行力不强等问题仍未得到根本性改善。
（二）公司发展战略
公司的总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理
提升为抓手，着力调整优化结构，大力发展玻璃精深加工和高端产品，提
升发展质量和效益，倾力打造真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃集
团。
2014 年总体要求是：贯彻“管理最优化，价值最大化”的经营理念，突
出“管理提升，降本增效”的主题，把“精益求精抓管理，精打细算降成本”
的总要求真正落到实处，进一步提高公司发展质量和效益。
（三）2014 年公司经营计划
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1、主要产品产质量：浮法玻璃产量 2356 万重箱，一等品率 90.10%；
精砂供量 44 万吨以上。
2、主要产品销售：销售平板玻璃 2400 万重箱以上，产销率 100%；现
汇比 35%以上，货款回笼率 98%以上；加工玻璃实现营业收入 5130 万元以
上。
3、财务管理：全面推行财务预算管理，财务费用控制在 1 亿元以内。
4、降本增效：确保 3570 万元以上。
（四）主要工作措施
1、实施产业结构调整，努力实现稳中求进。
根据湖北省产业规划，公司要充分利用良好的政策环境，抢抓机遇，
创新管理，转型发展。一是优化升级浮法玻璃产品结构，从扩大单一同质
化产品规模向提供优质多样化产品+服务转变，科学合理布局五条线产品规
格品种。从生存高度强化质量再认识，提高产品内在和外在质量，经营理
念由传统的“质优价廉”向“优质优价”转变，追求区域市场控制力、协
调力和价格话语权，打造核心利润区；二是进一步完善产业链延伸，形成
向上利用矿山资源优势发展硅砂及附属产品，向下延伸至精深加工玻璃等
高附加值产品，大力发展钢化玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等新型安全节能
玻璃和多功能复合玻璃，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次，培
育新的竞争优势。
2、严格规范化运作，努力实现风险可控。
进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、经
营管理层的职能作用；严格公司决策程序，强化重大事项决策的程序意识
和权限意识；做好信息披露管理工作，提高信息披露质量；加强投资者关
系管理，促进投资者对公司的了解和认同；重视股东利益回报，实现公司
价值最大化和股东利益最大化，增强公司信誉和投资者信心；以财务管理
为中心，按照上市公司规范要求，健全和完善公司财务预算和风险控制体
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系；认真执行《内部控制手册》，持续改进内控缺陷，促进经营管理效能进
一步提升。
3、不断创新管理模式，努力实现流程规范。
全面推广“绩效管理”与“精细化管理”相结合管理模式，以 “一厂
两线”运行模式为示范，大胆探索一车间二线、一车间多线集约管理模式，
逐步建立公用设施集中供应模式，充分利用公用设施和管理资源。逐步建
立大型企业集团总部管理模式，通过骨干人员派遣、重点业务支持、重要
制度建立、财务风险管控、经营业绩考核等工作的开展，加强子（分）公
司管理，扶持子（分）公司壮大。
4、持续开展专项管理达标升级，努力实现全面提升。
大力实施达标升级，从生产、财务、采购、销售、设备、能源、质量
技术、劳动安全、人力资源等方面全方位对标，查找差距，整改提高，科
学制定专项提升计划和目标。着重抓好四个专项的工作，一是加快推进节
能减排，树立绿色、低碳、清洁生产的发展理念；二是加快推进技术创新，
发挥科技的支撑作用；三是加快推进信息化应用，促进“两化”融合；四
是加快推进安全标准化建设，提升安全生产管理水平。
2013 年，是本届董事会的收官之年，三年来，董事会面临复杂多变的
经济环境和严峻残酷的市场竞争，抢抓市场机遇，克服种种困难，实现了
平稳较快发展，公司盈利能力和抗风险能力不断增强。
谢谢大家！
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议案二
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
监事会主席：陈智
（2014 年 5 月 12 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表公司监事会作 2013 年度工作报告，请予审议。
2013 年，公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》
所赋予的职责，参加了历次股东大会，列席了董事会会议，对公司重大投
资等事项的表决程序、公允性进行了监控，对公司财务进行了检查，对公
司董事、经理及其他高级管理人员履行公司职务的合法合规性进行了监督，
在维护公司和股东利益、完善公司法人治理结构等方面发挥了的作用。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司共召开了 4 次监事会，具体情况如下：
1、2013 年 4 月 8 日，公司召开了第七届监事会第八次会议，审议并
通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告正文及年度报告摘
要》。
2、2013 年 4 月 22 日，公司召开了第七届监事会第九次会议，审议并
通过了《2013 年第一季度报告》。
3、2013 年 8 月 14 日，公司召开了第七届监事会第十次会议，审议并
通过了《2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要》。
4、2013 年 10 月 23 日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，审
议并通过了《2013 年第三季度报告》。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作方面
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报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与
了公司重大经营决策讨论，并对公司财务、经营情况进行了监督。监事会
认为公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求，进一步修订完善了内
部控制制度，为公司依法运作、有效控制各种风险打下了基础。公司股东
大会、董事会的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会、经理层作出的各项决策遵循了公司利益最大化的原
则，符合公司当前实际和未来发展需要。
2、检查公司财务的情况
监事会认真检查了公司报告期内季度、中期和年度财务报告，监事会
认为公司定期报告的内容及格式均符合中国证监会、上海证券交易所等有
关编报规则。中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告出
具了“标准无保留意见”审计报告。
3、检查公司资产交易情况
监事会认为报告期内公司收购、出售资产和股权处臵均按公司相关制
度履行了处臵程序，交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东
利益或造成公司资产损失的情况发生。
4、检查公司关联交易情况
监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价
格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
5、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况
监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公
司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定。
三、2014 年度工作计划
1、继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，
依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司规范运作。
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2、坚持以财务监督为核心，依法对公司财务情况进行监督检查。
3、强化重大资产收购、出售和重大关联交易事项的监督，防范公司资
产流失和其他经营风险。
4、经常保持与内部审计部门和公司委托的审计机构的沟通联系，充分
利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，切实维护全体股东的合
法权益。
5、加强监事会成员的培训学习，不断拓宽专业知识，进一步提高业务
水平和履职能力。
谢谢大家
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议案三
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度独立董事述职报告
独立董事：徐长生
梅顺健
殷明发
各位股东及股东代表：
我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，在 2013 年度积
极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对相
关事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责，维护了公司利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规章和《湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程》
(以下简称《公司章程》)、《独立董事年报工作制度》的有关规定，现将
2013 年度履职等相关情况报告如下：
一、独立董事基本情况
徐长生先生，经济学博士，现任华中科技大学经济学院院长，博士生
导师，兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武
汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。2011 年 5 月至今任公司独立
董事。
梅顺健先生，法律硕士，曾就职于湖北省委、省政府信访办公室、湖
北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任湖北省人民政府行
政复议专家、湖北省律师协会民法专业委员会主任，北京中伦律师事务所
合伙人。2008 年 5 月至今任公司独立董事。
殷明发先生，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师，历任武
—— 14 ——
汉市建材工业学校财务负责人、湖北联泰会计师事务所注册会计师。现任
武汉市仪表电子学校财务负责人、湖北源信会计师事务所主任会计师。2008
年 5 月至今任公司独立董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、2013 年度履职情况
1、2013 年度我们出席董事会会议的具体情况：
姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 参加会议次数 次数 次数 出席会议
徐长生 4 3 1 1 0 否
梅顺健 4 3 1 1 0 否
殷明发 4 4 1 0 0 否
2013 年，我们亲自出席或委托出席了年度股东大会会议，没有无故缺
席的情况发生。在会前积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要
事项进行了必要的核实。会议中认真听取并审议了每一项议案，参与讨论
并提出合理建议，以严谨的态度行使了表决权，为公司科学决策发挥了应
有的作用。我们认为公司在 2013 年召集召开的董事会、股东大会均符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013 年我们对董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。
2、专业委员会履职情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核共四个专门委员会，
按照《上市公司治理准则》的要求，并根据公司各独立董事的专业特长，
我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会的召集人。
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在
2012 年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公
司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2012
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年财务报告提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用。 2013 年，
我们对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，2013 年度公司
对董事及高级管理人员的薪酬支付，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
2013 年度，公司未提名新的高级管理人员。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内公司关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，
未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内公司没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度
合并会计报表净资产的 50%。公司所有的担保行为符合《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。
3、业绩预告及业绩快报情况
2014 年 1 月 29 日，公司发布了 2013 年度业绩预增公告，由于公司年
审会计师事务所对部分事项认定不一致，公司对业绩预告进行了更正，按
相关规定发布了更正公告，董事会向上海证券交易所等监督管部门出具了
书面说明。
4、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，根据《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司按最近三
年（2010—2012 年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。
即以公司 2012 年末总股本 344502600 股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.24 元（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配利润结
转以后年度。我们认为，这既考虑到公司长远和可持续发展，也符合企业
经营发展实际、股东要求和意愿、方案可行 。2013 年 7 月，公司实施了
利润分配方案。
6、公司及股东承诺履行情况
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报告期内，除股权分臵改革时，前三大股东承诺积极推进股权激励计
划的制定与实施未履行外，公司及股东未有其他承诺事项。
7、信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2012 年年度报告、2013 年第一季度、半年度、
第三季度报告的编制及披露工作；同时披露各类临时公告 22 份。我们对公
司 2013 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公
司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报
送程序。
8、内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内
部控制基本规范》及其配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，全面
提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，公司制订
了《内部控制手册》，并经第七届董事会第九次会议审议通过。为公司各项
生产经营业务的规范运行和财务报表的真实、准确、完整提供了制度保障。
四、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
述职人： 徐长生 梅顺健 殷明发
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议案四
2013 年年度报告正文及年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司《2013 年年度报告正文及年度报告摘要》已于 2014 年 4 月 12 日
刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券
报》及《证券时报》上，请股东注意阅读。
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议案五
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据众环海华会计师事务所众环审字[2014]010930 号出具的审计
报告，现将本公司 2013 年度财务决算报告如下：
一、财务收入情况
1、实现主营业务收入：1,062,161,466.04 元
2、其他业务收入：64,549,282.11 元
3、营业外收入：49,579,686.64 元
4、投资收益：2,040,792.49 元
二、财务支出情况
1、主营业务成本支出：918,130,996.00 元
2、营业税金及附加：5,142,544.00 元
3、其他业务支出：48,543,171.84 元
4、销售费用支出：15,300,973.85 元
5、管理费用支出：55,779,471.91 元
6、财务费用支出：100,841,848.83 元
7、营业外支出：183,654.10 元
三、利润情况说明
2013 年度公司盈利 31,041,123.27 元。
四、可供股东分配利润
2013 年度可供股东分配利润 7,741,719.08 元。
以上议案，请予审议。
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议案六
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署
审核意见，2013 年度公司实现净利润 31,041,123.27 元，提取盈余公积
4,282,003.77 元，分配现金红利 6,615,540.13 元，加期初未分配利润
-12,401,860.29 元，累计可供股东分配的利润为 7,741,719.08 元。
由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。
以上预案，请予审议。
—— 20 ——
议案七
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于 2014 年度融资计划的议案
各位股东及股东代表：
截截止 2013 年 12 月 31 日，公司已向金融机构融资 95360 万元，资产
负债率为 74.29%。根据公司生产经营需要，2014 年公司拟向金融机构申请
新增 10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款
协议为准。
以上议案，请予审议。
—— 21 ——
议案八
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于续聘众环海华会计师事务所
为公司 2014 年度财务审计机构及支付审计费用的
议 案
各位股东及股东代表：
经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2013 年度财务审
计机构由中勤万信会计师事务所有限公司变更为众环海华会计师事务所。
众环海华会计师事务所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了公司 2013 年度财务审计工作。同时，该所
为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计
师定期轮换规定》的文件要求。
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘众环海华
会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产
验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。
聘期内，公司拟向其支付财务审计费用 55 万元，审计服务过程中发生
的交通费用按实际发生额由公司承担。
以上议案，请予审议。
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议案九
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于选举产生第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会将于 20114 年 5 月 10 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。
经征询有关方面意见，现提名张金奎、文革、刘逸民、许锡忠、许泽
伟、徐远庆、徐长生、王辉、陈泽桐为公司第八届董事会董事候选人。其
中徐长生、王辉、陈泽桐为独立董事候选人（上述候选人简历详见 2014 年
4 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海
证券报》及《证券时报》）。
以上董事会董事候选人已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
其中对独立董事候选人已报上海证券交易所审核，现提请本次股东大会选
举。
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议案十
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于选举产生第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会将于 2014 年 5 月 10 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名。
经征询有关方面意见，拟提名陈永俊、陈庚涌为公司第八届监事会股
东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监
事候选人熊军组成第八届监事会（上述候选人简历详见 2014 年 4 月 10 日
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》及
《证券时报》）。
以上监事会股东监事候选人已经公司第七届监事会第十二次会议审议
通过，现提请本次股东大会选举。
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