证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-019 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于 2014 年 5 月
12 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2014 年 5 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
2、出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和股东授权代表人数（人） 11
代表股份数（股） 123303563
占公司总股本的比例（%） 35.79
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数（人） 8
代表股份数（股） 123037223
占公司总股本的比例（%） 35.71
参加网络投票的股东和股东代表人数（人） 3
代表股份数（股） 266340
占公司总股本的比例（%） 0.08
3、会议由董事长徐麟先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理
人员出席了会议，见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定。
二、提案审议情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，表决
结果如下：
序 同意 同 意 反 对 反对 弃 权 弃权 是 否
议案内容
号 票数 比 例 票数 比例 票 数 比例 通过
是
1 公司 2013 年度董事会工作报告 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
是
2 公司 2013 年度监事会工作报告 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
是
3 公司 2013 年度独立董事述职报 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
告
是
4 公司 2013 年年度报告正文及年 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
度报告摘要
是
5 公司 2013 年度财务决算报告 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
是
6 公司 2013 年度利润分配预案 123037223 99.78 266340 0.22 0 0
是
7 公司 2014 年度融资计划的议案 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
是
8 公司关于续聘众环海华会计师 123037223 99.78 64200 0.05 202140 0.17
事务所为公司 2014 年度财务报
告审计机构及支付审计费用的
议案
累积投票议案 表决结果
9、公司关于选举产生第八届董事会董事的议案 同意票数 选举结果
01 非独立董事 张金奎 123389423 当选
当选
02 文革 123037223
123037223 当选
03、 刘逸民
123037223 当选
04 许锡忠
123037223 当选
05 许泽伟
123037223 当选
06 徐远庆
123037223 当选
07 独立董事 徐长生
123037223 当选
08 王辉
123037223 当选
09 陈泽桐
10、公司关于选举产生第八届监事会监事的议案
123037223 当选
01 陈永俊
123154623 当选
02 陈庚涌
其中，议案 6《2013 年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下：
投票区段 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
持股 1%以下 33018 0.02 266340 0.22 0 0
持股 1%-5%（含 1%） 0 0 0 0 0 0
持股 5%以上（含 5%） 123004205 99.76 0 0 0 0
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下 33018 0.02 64200 0.05 0 0
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 0 0 202140 0.17 0 0
50 万）
三、律师见证意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014 年 5 月 12 日