证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2014-025 号



           湖北三峡新型建材股份有限公司
         第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 6

月 19 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014 年 6 月 23 日

以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下

议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于相关股东终止

履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。（该事项详见 2014 年 6

月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站的临 2014—024 号公告）

    公司前三大股东当阳市国有资产管理局推荐的董事张金奎先生、文革

先生、刘逸民先生；海南宗宣达实业投资有限公司推荐的董事许锡忠先生、

许泽伟先生；当阳市国中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。

    本议案需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第



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二次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2014 年 7 月 10 日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2014

年第二次临时股东大会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。

现场会议具体时间为 2014 年 7 月 10 日下午 14：30；网络投票时间为 2014

年 7 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    本次股东大会的股权登记日为 2014 年 7 月 4 日。



    特此公告




                       湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                       2014 年 6 月 23 日




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