证券代码：600293       股票简称：三峡新材         编号：临 2014-027 号



          湖北三峡新型建材股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014 年

6 月 19 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014 年 6 月

23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决

的监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 3 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置

改革之股权激励计划承诺》的议案。

    监事会认为：因相关股东原进行沟通、形成的以前三大股东持有的

股票用于解决股权激励标的股票来源的意向及董事会结构不符合股权激

励相关政策法规的要求，相关股东终止履行承诺合规。同时该事项由公

司董事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法。

    特此公告



                          湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                           2014 年 6 月 23 日