证券代码：600293        股票简称：三峡新材        编号：临 2014-029 号


                   湖北三峡新型建材股份有限公司
              2014 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议有否决提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决的情况


    一、会议召开和出席情况

    1、会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中现场会议于 2014 年 7 月

10 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为 2014 年 7 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    2、出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）                         15
代表股份数（股）                                               79513154
占公司总股本的比例（%）                                        23.08
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数（人）                   7
      代表股份数（股）                                         79372653
      占公司总股本的比例（%）                                  23.04
      参加网络投票的股东和股东代表人数（人）                   8
      代表股份数（股）                                         140501
      占公司总股本的比例（%）                                  0.04
    3、会议由董事长许锡忠先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，

其他高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司

股东大会规范意见》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议

了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案》。

    表决结果：同意 39253 股，占出席会议有表决权股份总数的 21.84 %，反对 125301

股，占出席会议有表决权股份总数的 69.71%，弃权 15200 股，占出席会议有表决权股份

总数的 8.45 %。

    单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 39253 股，占出席会议持股 5%以下股东

有表决权股份总数的 21.84%，反对 125301 股，占出席会议持股 5%以下股东有表决权股

份总数的 69.71%，弃权 15200 股，占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 8.45%。

    本次临时股东大会未通过《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承

诺的议案》。

    三、律师见证意见
    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
四、备查文件
    1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖北首义律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告




                                       湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                 2014 年 7 月 11 日