证券代码：600293       股票简称：三峡新材         编号：临 2014-031 号


          湖北三峡新型建材股份有限公司
        第八届监事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014 年
7 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014 年 7 月
22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决
的监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分臵
改革之股权激励计划承诺》的议案。
    监事会认为：公司相关股东提出终止履行公司股权分臵改革之股权
激励计划承诺, 是由于客观原因而非主观原因，相关股东提出终止履行
公司股权分臵改革之股权激励计划的承诺的原因至今没有发生变化，继
续要求相关股东按监管要求期限履行公司股权分臵改革之股权激励计划
的承诺客观上没有可行性，还会导致公司违反监管要求。
    因此监事会同意公司董事会将该议案提交公司 2014 年第三次临时
股东大会审议。


    特此公告


                          湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                           2014 年 7 月 22 日