证券代码：600293          股票简称：三峡新材          编号：临 2014—032 号


                  湖北三峡新型建材股份有限公司
         关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   重要内容提示

   ●   现场会议召开时间：2014 年 8 月 7 日     上午 10：30

        网络投票时间：     2014 年 8 月 7 日    上午 9：30—11：30

                                                下午 13：00—15：00

   ●   现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

   ●   会议召集人：公司董事会

   ●   会议方式：现场会议与网络投票相结合

   ●   股权登记日：2014 年 7 月 31 日

   ●   是否提供网络投票：是



   一、召开会议基本情况

   1、现场会议召开时间：2014 年 8 月 7 日      上午 10：30

   2、网络投票时间：      2014 年 8 月 7 日    上午 9：30—11：30

                                               下午 13：00—15：00

   3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

   4、会议召集人：公司董事会

   5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

   6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决

权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次

表决结果为准。

    7、有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相

关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网

络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012

年修订）》以及转融通的有关规定执行。

    二、会议审议事项

                                                               是否为特别决
序号                          议案内容
                                                                   议事项

1      关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的          是
       议案

    该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。该议案为特别表决事项，需由

出席临时股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，同时，对参与临时股东大会的中

小投资者（单独或者合计持有本公司股份 5%以下）表决单独计票并予以披露。

    三、会议出席对象：

    1、截止 2014 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、现场会议登记办法：

    1、现场会议登记手续：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、

委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

    （2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股

东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、
本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

    2、登记时间和地点：2014 年 8 月 4 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00）

到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股

东也有权参加本次股东大会。

    五、其他事项

    （1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

    （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区    邮编：444105

         联系电话：0717—3280108             联系人：张光春

         传    真：0717—3285258                     傅斯龙




    特此通知




                                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                     2014 年 7 月 22 日
附件一：



                    湖北三峡新型建材股份有限公司
                 2014 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人（签名）：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：               委托人持股数量：

    代理人（签名）：               代理人身份证号码：

    委托日期：
附件二：

                  湖北三峡新型建材股份有限公司
           2014 年第三次股东大会网络投票操作流程


    本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海

证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

    1、投票时间：2014 年 8 月 7 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    2、投票代码与投票简称
           投票代码              投票简称    表决事项数量         投票股东
             738293              新材投票          1              A 股股东

    3、具体程序

    （1）买卖方向：买入

    （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，以 1.00 代表议案 1，如下表：
序号                             议案内容                        对应申报价格

    1 《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承              1.00

       诺》的议案

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。如下表：

                  表决意见种类                     对应的申报的股数

                      同意                                1股

                      反对                                2股

                      弃权                                3股

    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

    （5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报。