证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2015-007 号



           湖北三峡新型建材股份有限公司
         第八届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 2

月 5 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 2 月 15 日

以通讯表决方式召开。会议应参加的董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公

开发行股票第二次延期复牌的议案》。

    关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公

开发行股票第三次延期复牌的议案》

    关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。

    该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第

一次临时股东大会的议案》

    关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。



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    公司定于 2015 年 3 月 5 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议室

召开 2015 年第一次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告

《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号临 2015—009 号）。



    特此公告




                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                       2015 年 2 月 16 日




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