湖北三峡新型建材股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会资料




     股权登记日：2015 年 2 月 26 日
      召开时间： 2015 年 3 月 5 日




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       湖北三峡新型建材股份有限公司
      2015 年第一次临时股东大会议程


           （召开时间：2015 年 3 月 5 日）


审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。




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             湖北三峡新型建材股份有限公司
      2015 年第一次临时股东大会出席现场会议须知

    为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大
会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会
注意事项如下：
    1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
    2、2015 年 2 月 26 日在册股东于 2015 年 3 月 2 日到秘书处指定的地
方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出
席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及
所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席现场会议，但不享
有现场会议的发言权和表决权。
    3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的
主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的
前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。
    4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，
应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
    5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
    6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
    7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商
业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无
关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
    8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
    9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。


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    10、股东大会现场会议议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东
持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或
两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表
决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助
计票。
    11、本次股东大会召开期间，不安排非股东人员的发言。
    12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。




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    议案


               湖北三峡新型建材股份有限公司
  关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案


各位股东：
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开
发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 1 月 29 日停牌。公司依
据 2014 年 11 月 25 日上证发[2014]78 号《关于规范上市公司筹划非公开
发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“《通知》”）相关规定发布
了进展和延期复牌公告，公司股票第二次延期的时间为 2015 年 2 月 11 日
至 2015 年 3 月 9 日。鉴于公司本次非公开发行股份涉及拟收购资产审计、
评估和尽职调查工作量较大，公司在 2015 年 3 月 9 日无法披露本次非公开
发行方案，依据《通知》相关规定，公司拟向上海证券交易所申请第三次
延期复牌，本公司股票自 2015 年 3 月 10 日起继续停牌 67 日，即本公司股
票自 2015 年 3 月 10 日至 2015 年 5 月 15 日继续停牌，如公司在 2015 年 5
月 15 日前披露发行方案，公司应提前申请公司股票复牌。
    以上议案，请予审议。
    本议案为关联交易议案，关联股东或股东代表回避表决。




                              湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                2015 年 3 月 5 日




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