证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2015-020 号


         湖北三峡新型建材股份有限公司
        2015 年第一次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司 2015 年第一次临时董事会于 2015 年 3

月 30 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 4 月 2 日

在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。本次会议应参加的董事 6 人，

实际参加董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》。

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了同意推荐张欣女

士、刘正斌先生、杨晓凭先生、李燕红女士为董事候选人，其中，李燕红

女士为独立董事候选人。

    以上董事候选人需提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举，其中独

立董事候选人尚需报上海证券交易审核无异后提交股东大会选举。

    2、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2015 年 4 月 20 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议室

召开 2015 年第二次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告


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《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号临 2015—022 号）。



    特此公告



                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                        2015 年 4 月 2 日




    附：董事、独立董事候选人简历

    ●张   欣    女，1971 年 6 月出生，大专学历，历任本公司董事会办公
室主任，现任当阳市国中安投资有限公司总经理。
    ●刘正斌     男，1968 年 3 月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、
副主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任。
    ●杨晓凭     男，1972 年 12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历
任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，
武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，
武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投
资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份
有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书助理。
    ●李燕红     女， 1984 年 10 月生，经济学学士，有证券、期货、保险
代理从业资格证书，曾任上海鹰捷投资咨询有限公司行业研究员，北京拓
扑道咨询事务所（上海分公司）项目经理，现任深圳市信诺资产管理有限
公司业务董事。




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