湖北三峡新型建材股份有限公司

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2015 年第二次临时股东大会资料




     股权登记日：2015 年 4 月 13 日
     召开时间： 2015 年 4 月 20 日




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       湖北三峡新型建材股份有限公司
       2015 年第二次临时股东大会议程


          （召开时间：2015 年 4 月 20 日）


1、审议《关于补选董事的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。
3、审议《关于补选监事的议案》




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             湖北三峡新型建材股份有限公司
      2015 年第二次临时股东大会出席现场会议须知

    为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大
会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会
注意事项如下：
    1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
    2、2015 年 4 月 13 日在册股东于 2015 年 4 月 17 日到秘书处指定的地
方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出
席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及
所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席现场会议，但不享
有现场会议的发言权和表决权。
    3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的
主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的
前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。
    4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，
应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
    5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
    6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
    7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商
业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无
关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
    8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
    9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。


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    10、股东大会现场会议议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东
持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或
两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表
决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助
计票。
    11、本次股东大会召开期间，不安排非股东人员的发言。
    12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。




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    议案一


                 湖北三峡新型建材股份有限公司
                     关于补选董事的议案


各位股东：
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会
因副董事长张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生辞职，造成第八
届董事会缺额。
    根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名张
欣女士、刘正斌先生、杨晓凭先生为第八届董事会补选董事候选人，以上
董事候选人已经公司 2015 年第一次临时董事会审议通过，现提请本次股东
大会选举。
    上述董事候选人当选为董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，
至公司第八届董事会任期届满之日止。
    以上议案，请予审议



                                     湖北三峡新型建材股份有限公司

                                              2015 年 4 月 20 日




                             —— 5 ——
附件：董事候选人简历
    ●张   欣   女，1971 年 6 月出生，大专学历，历任本公司董事会办公
室主任，现任当阳市国中安投资有限公司总经理。
    ●刘正斌    男，1968 年 3 月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、
副主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任。
    ●杨晓凭    男，1972 年 12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历
任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，
武汉正信臵业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，
武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投
资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份
有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书助理。




                               —— 6 ——
    议案二


                 湖北三峡新型建材股份有限公司
                   关于补选独立董事的议案


各位股东：
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会
因独立董事徐长生先生辞职，导致第八届董事会独立董事人数少于董事会
人数的三分之一。
    根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名李
燕红女士为第八届董事会补选独立董事候选人，该独立董事候选人已经公
司 2015 年第一次临时董事会审议通过并已报上海证券交易所审核同意，现
提请本次股东大会选举。
    该独立董事候选人当选为独立董事后，其任期自股东大会审议通过之
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
    以上议案，请予审议



                                     湖北三峡新型建材股份有限公司

                                              2015 年 4 月 20 日


   ●李燕红   女， 1984 年 10 月生，经济学学士，有证券、期货、保险
代理从业资格证书，曾任上海鹰捷投资咨询有限公司行业研究员，北京拓
扑道咨询事务所（上海分公司）项目经理，现任深圳市信诺资产管理有限
公司业务董事。


                             —— 7 ——
    议案三


               湖北三峡新型建材股份有限公司
                     关于补选监事的议案


各位股东：
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会
因监事陈永俊先生辞职，造成第八届监事会缺额。
    根据《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会推荐尚仁华先生为
第八届监事会补选监事候选人，该议案已经公司 2015 年第一次临时监事会
审议通过，现提请本次股东大会选举。
    该监事候选人当选为监事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至
公司第八届监事会任期届满之日止。。
    以上议案，请予审议



                                      湖北三峡新型建材股份有限公司

                                               2015 年 4 月 20 日



    ●尚仁华   男，1964 年 9 月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公

司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、党群工作部

副部长、工会副主席




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