证券代码：600293       股票简称：三峡新材      编号：临 2015-026 号


                 湖北三峡新型建材股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司董事会秘书张光春先生提交的书面辞职申请。张光春先生由于工作原因
辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
张光春先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
    公司董事会秘书空缺期间，由董事长许锡忠先生代行董事会秘书职责，
直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会
秘书的聘任工作。
    公司董事会对张光春先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感
谢 ！
    特此公告。




                               湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                            2015 年 4 月 17 日