证券代码：600293         股票简称：三峡新材    编号：临 2015-028 号



          湖北三峡新型建材股份有限公司
         2015 年第二次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司 2015 年第二次临时董事会于 2015 年 4
月 17 以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 4 月 21 日在
湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实
到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡
忠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并
通过了以下议案：
    一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
    经董事长许锡忠提名，聘任董事刘正斌为公司总经理，任期为 2015 年
4 月 21 日至 2017 年 5 月 12 日。
    二、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
    经总经理刘正斌提名，聘任林小平为公司副总经理，任期为 2015 年 4
月 21 日至 2017 年 5 月 12 日。
    三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
    经董事长许锡忠提名，聘任杨晓凭为公司董事会秘书，任期为 2015 年
4 月 21 日至 2017 年 5 月 12 日。
    公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司 2015 年
第二次临时董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规



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和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任刘正斌为
公司总经理，林小平为公司副总经理，杨晓凭为公司董事会秘书。
    四、审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会其组成人员的议案
    因公司部分董事调整，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所及《公司章程》的有关规定，公司对第八届董事会战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会组成人员调整如下：
    1、战略委员会：由许锡忠、李燕红、刘正斌、杨晓凭组成，召集人为
许锡忠。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
    2、审计委员会：由王辉、陈泽桐、刘正斌、李燕红组成，召集人为王
辉。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部
审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、审核公
司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。
    3、提名委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、许泽伟组成，召集人为陈
泽桐。主要职责是：1、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；
2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选
进行审核并提出建议。
    4、薪酬与考核委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、王辉、刘逸民组成，
召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，进行
考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。


    特此公告




                       湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                      2014 年 5 月 12 日




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附：公司高级管理人员简历：
       刘正斌   男，1968 年 3 月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副
主任、主任，本公司生产设备管理部经理。现任本公司浮法四车间主任、
本公司董事会董事。
       林小平   男，1964 年 10 月出生，历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司
后勤保障部主管、副经理。现任办公室主任。
       杨晓凭   男，1972 年 12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任
武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，
武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，
武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投
资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份
有限公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事会董事、董事会秘书助
理。




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