证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2015-031 号


             湖北三峡新型建材股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第七次会议于 2015 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式
发出通知，于 2015 年 4 月 23 日上午在国中安大厦三楼会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高
级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2014 年度总经理工作报告；
    三、审议通过了公司 2014 年度独立董事述职报告；
    四、审议通过了公司 2014 年度审计委员会履职报告；
    五、审议通过了公司 2014 年年度报告正文及摘要；
    六、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告；
    七、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案；
    经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师邹行宇、李建
树签署审核意见，2014 年度公司实现净利润 11,376,631.62 元，提取
盈余公积 1,146,298.16 元，加期初未分配利润 7,741,719.08 元，累
计可供股东分配的利润为 17,972,052.54 元。
    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低
于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的 20%实施现金分红，
即以公司 2014 年末总股本 344502600 为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80 元。剩余未分配
利润结转以后年度。
    八、审议通过了公司 2015 年度融资计划的议案；
    九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015
年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
    十、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2015—2017）》
的议案；
    十一、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》
    十二、审议通过了公司《关于建设湖北省新型材料研发检测中心
的议案》；
    十三、审议通过了公司 2015 年第一季度报告正文及摘要；
    十四、审议通过了公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案。
    公司定于 2015 年 5 月 20 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室
召开 2014 年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5
月 13 日。
    以上第一、三、五、六、七、八、九、十项议案尚需提请公司股
东大会审议通过。
    特此公告




                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                     2015 年 4 月 25 日