证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2015-032 号


                湖北三峡新型建材股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第六次会议于 2015 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式
发出通知，于 2015 年 4 月 23 下午在国中安大厦三楼会议室召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2014 年年度报告正文及摘要；
    公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014
年度的经营管理和财务状况等事项。
    三、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案；
    经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师邹行宇、李建
树签署审核意见，2014 年度公司实现净利润 11,376,631.62 元，提取
盈余公积 1,146,298.16 元，加期初未分配利润 7,741,719.08 元，累
计可供股东分配的利润为 17,972,052.54 元。
    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低
于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的 20%实施现金分红，
即以公司 2014 年末总股本 344502600 为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80 元。剩余未分配
利润结转以后年度。
    以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告




                        湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                     2015 年 4 月 25 日