证券代码：600293     股票简称：三峡新材             编号：临 2015-050 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
        关于非公开发行股票预案修订情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司 2015 年 5 月 14 日召开的第八届董
事会第八次会议审议通过了《2015 年非公开发行 A 股股票预案》简称：
预案）；2015 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了
《2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（简称：预案（修订））。
    本次修订主要系由于根据开元评报字[2015]092 号《资产评估报告》
确定了目标公司的最终交易对价，并调整了盈利补偿金额等，具体如下：
      修订要点           预案                        预案（修订版）
      关于恒波股         预     估   值   为         最 终 评 估 值
  份估值            217,284.40 万元            217,468.19 万元
      恒波股份最         未经审计                    经众华会计师事务
  近两年财务数据                               所（特殊普通合伙）审
                                               计
      恒波股份未         恒波股份全体股              根据开元资产评估
  来四年业绩承诺    东承诺目标公司 2015 有限公司出具的开元评
                    年、2016 年、2017 年 报字[2015]092 号《资
                    和 2018 年的税后净利 产评估报告》，恒波股份
                    润数（以归属于公司 全体股东最终承诺目标
                    股东的扣除非经常性 公司 2015 年、2016 年、
                   损益后的净利润为计 2017 年和 2018 年的税
                   算依据）分别为人民 后净利润数（以归属于
                   币 15,403.23 万元、 目标公司股东的扣除非
                   24,348.88 万 元 、 经常性损益前后孰低的
                   29,723.82 万 元 和 净利润为准）分别为人
                   33,052.06 万元。       民币 15,636.38 万元、
                                          24,328.35    万 元 、
                                          29,677.48    万 元 和
                                          32,961.77 万元。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《2015 年
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
     特此公告。



                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                      2015 年 5 月 28 日