证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临 2015-067 号



              湖北三峡新型建材股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、担保情况概述

    由于生产经营需要，本公司控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以

下简称当玻硅矿，本公司持有其95.53%股份。）拟向中国银行股份有限公

司三峡分行及其分支机构申请1500万元贷款，为支持当玻硅矿的发展，本

公司拟为当玻硅矿上述贷款提供连带责任保证。

    2015年7月13日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时

会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提

供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿贷款提供担保，担保主债权金额为

1500万元。

    二、被担保方基本情况

    1、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；

    2、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；

    3、法定代表人：陈永俊；

    4、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；
       5、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、硅砂洗选、加工销售及硅酸

盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销、白云石、方解石加工、

销售等等。

       6、成立日期：1998 年1 月28日；

       7、被担保方的股权结构

股东名称                             出资额（万元） 所占比例（%）

湖北三峡新型建材股份有限公司            3609.9           95.53

当阳市玉泉办事处岩屋庙村民委             169.1           4.47

员会

合计                                    3779             100

       8、截止2015年3月31日，当玻硅矿总资产为8851.12万元、总负债为

5020.90万元，资产负债率56.73%。

       三、担保协议主要内容

       1、保证方式：；连带责任担保

       2、担保金额：本次担保金额1500万元

       3、担保期限：2015年7月13日至2016年7月13日

       四、董事会意见

       本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经

营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，

同意为当玻硅矿提供担保。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至 2014 年 12 月 31 日，公司除依据第七届董事会第十四次会议决议，
为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（公司持有新疆普耀 13.5%的股权）

提供 1000 万元担保外（债权银行：华夏银行股份有限公司，担保期限：2014

年 11 月 20 日至 2015 年 10 月 21 日），没有为控股股东及持股 50%以下的其

他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

   当玻硅矿是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，
具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的
表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以
及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益
的行为，我们同意为当玻硅矿提供担保。
    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次临时会议决议

    2、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见



    特此公告



                                 湖北三峡新型建材股份有限公司

                                           2015 年 7 月 13 日