证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2015-077 号


        湖北三峡新型建材股份有限公司
      第八届董事会第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于 2015

年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 9 月 11

日以通讯方式召开。会议应参加的董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议并通过了《关于为广州市金米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》。

    特此公告




                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                          2015 年 9 月 11 日




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