证券代码：600293     股票简称：三峡新材    编号：临 2015-078 号



                湖北三峡新型建材股份有限公司
         关于为广州市金米罗商贸公司提供担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、担保情况概述

    广州市金米罗商贸发展有限公司（以下简称金米罗）为湖北三峡新型

建材股份有限公司（以下简称公司）在广州市场的主要销售商，双方已建

立长期稳定的供销关系。面对宏观经济下行、行业竞争加剧，为提高市场

竞争和抗风险能力，经友好协商，公司拟与金米罗建立更为紧密的战略合

作关系，并为金米罗向广东南粤银行有限公司广州分行申请融资提供最高

额3000万元人民币的担保，担保期限为银行发放贷款之日起十二个月，金

米罗以其向公司供应的重碱货款向公司提供反担保，在公司担保责任解除

前，公司不向金米罗支付重碱货款。。

    2015年9月11日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时

会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为广州市金

米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为金米罗融资提供担

保，担保最高额为3000万元人民币，担保期限为银行发放贷款之日起十二

个月。
       二、被担保方基本情况

       1、被担保方名称：广州市金米罗商贸发展有限公司；

       2、住所：广州市越秀区广州大道北197新达城广场九楼C01房；

       3、法定代表人：贺建忠；

       4、注册资本：人民币贰仟万元整；

       5、经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示

平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

       6、成立日期：1999 年12 月10日；

       7、被担保方与公司的关系：

       被担保方为公司在广州市场的主要销售商，与公司无关联关系。

       8、截止2015年6月30日，金米罗总资产为28802.25万元、总负债为

16622.65万元，资产负债率57.71%。

       三、担保协议主要内容

       1、保证方式：；连带责任担保

       2、担保金额：提供最高额3000万元人民币的担保

       3、担保期限：自银行发放贷款之日起十二个月

       4、其它重要条款：

       （1）金米罗与公司签订《战略合作协议》，在合作期限内，金米罗年

销售公司各种规格平板玻璃不低于3000万元人民币，价格随行就市；

       （2）金米罗在《战略合作协议》签订后75天内向公司供应重碱货值3000

万元人民币，货到公司指定仓库验收合格，金米罗发票开出后十六个月支

付；
    （3）金米罗向广东南粤银行有限公司广州分行申请融资，公司为金米

罗上述融资提供最高额3000万元人民币的担保，担保期限为银行发放贷款

之日起十二个月，金米罗以其向公司供应的重碱货款向公司提供反担保，

在公司担保责任解除前，公司不向金米罗支付重碱货款。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：被担保方为公司在广州市场的主要销售商，本次

担保是本着相互合作、共同发展的原则，建立在双方签订《战略合作协议》

的基础上，公司同意提供担保的主要目的是为了加强与销售商之间的合作，

以提高应对市场风险的能力，被担保公司为公司在广州市场的主要销售商，

经营稳定，具有一定的偿债能力，且双方在《战略合作协议》中有明确的

反担保措施，以上担保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司为金米

罗提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司除为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司提供

1000 万元担保、为控股子公司当玻硅矿有限责任公司提供 1500 万元担保外，

没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供

担保。

    六、独立董事关于公司为金米罗提供担保的独立意见

   金米罗是公司在广州市场的主要销售商，本次担保是本着相互合作、共
同发展的原则，建立在双方签订《战略合作协议》的基础上，公司同意提
供担保的主要目的是为了加强与销售商之间的合作，以提高应对市场风险
的能力，被担保公司为公司在广州市场的主要销售商，经营稳定，具有一
定的偿债能力，且双方在《战略合作协议》中有明确的反担保措施，以上
担保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司为金米罗提供担保。
    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次临时会议决议

    2、独立董事关于公司为金米罗列提供担保的独立意见



    特此公告



                              湖北三峡新型建材股份有限公司

                                       2015 年 9 月 11 日